Fundador da Liberty Reserve admite culpa e enfrenta 75 anos de prisão

Vladimir Kats, um dos cofundadores do serviço de moeda digital Liberty Reserve, se declarou culpado de uma série de acusações, incluindo lavagem de dinheiro, fraude matrimonial e recebimento de pornografia infantil.

O homem de 41 anos do Brooklyn, Nova York, apresentou sua declaração em um tribunal federal perante a juíza distrital dos EUA Denise L. Cote ontem (31 de outubro).

Muitas das acusações que ele enfrentou estavam relacionadas ao seu papel na administração da Liberty Reserve, que supostamente lavou mais de US$ 6 bilhões em supostos lucros provenientes de crimes.

Se Kats receber a pena máxima por cada acusação, ele poderá pegar 75 anos de prisão.

Procuradora-geral assistente interina Mythili Ramandisse: “Vladimir Kats, por sua própria admissão, ajudou a criar e operar um sistema de moeda digital anônimo que forneceu aos cibercriminosos e outros meios para lavar lucros criminosos em uma escala sem precedentes.”

Ela continuou dizendo que a condenação de Kats mostra que medidas serão tomadas contra os sistemas bancários que permitem que criminosos realizem transações ilegais anonimamente.

"Os lavadores de dinheiro profissionais serão levados à justiça", acrescentou ela.

Ontem, Kats se declarou culpado do seguinte:

• Uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, que acarreta uma pena máxima de 20 anosna prisão
• Uma acusação de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença, que acarreta uma pena máxima de cinco anosna prisão
• Uma acusação de operação de um negócio de transmissão de dinheiro sem licença, que acarreta uma pena máxima de cinco anosna prisão
• Uma acusação de recebimento de pornografia infantil, que acarreta uma pena máxima de 40 anosna prisão e uma pena mínima obrigatória de15 anosna prisão
• Uma acusação de fraude matrimonial, que acarreta uma pena máxima de cinco anosna prisão.

A data da sentença ainda não foi marcada.

Os começos

A Liberty Reserve foi incorporada na Costa Rica em 2006, e foi supostamente criada para ajudar os usuários a lavar os lucros de seus crimes. Por anos, ela operou uma das moedas digitais mais amplamente usadas do mundo, que descreveu como "moeda instantânea em tempo real para comércio internacional".

A empresa se autointitulou como o maior processador de pagamentos da Internet e ofereceu seus serviços a pessoas em todo o mundo, incluindo aquelas nos EUA. Na verdade, o governo dos EUA estima que a empresa tinha aproximadamente 200.000 usuários localizados na América.

No entanto, ela não conseguiu se registrar no Departamento do Tesouro dos EUA como uma empresa de transferência de dinheiro e estava operando sem sequer os controles básicos contra lavagem de dinheiro, como procedimentos de "conheça seu cliente".

O acusaçãorelacionado à prisão de Kats descreve a Liberty Reserve da seguinte forma:

"Um centro financeiro do mundo do crime cibernético, facilitando uma ampla gama de atividades criminosas online, incluindo fraude de cartão de crédito, roubo de identidade, fraude de investimento, invasão de computadores, pornografia infantil e tráfico de narcóticos."

A empresa afirma que processou mais de 12 milhões de transações financeiras por ano – totalizando cerca de 55 milhões entre 2006 e 2013, no valor de US$ 6 bilhões.

De acordo com a acusação, os comerciantes que aceitaram a moeda da Liberty Reserve eram "esmagadoramente criminosos por natureza":

“Eles incluíam, por exemplo, traficantes de dados de cartões de crédito roubados e informações de identidade pessoal; vendedores de vários tipos de esquemas Ponzi e de enriquecimento rápido online; hackers de computador de aluguel; empresas de jogos de azar não regulamentadas; e sites clandestinos de tráfico de drogas.”

O documento do governo ordenou que os réus perdessem "uma quantia de dinheiro de pelo menos $ 6 bilhões", além de todos os fundos depositados em 42 contas em vários países do mundo, incluindo Marrocos, Grécia, Chipre, Espanha e Letônia. Além disso, o governo está apreendendo até $ 36.919.884 de três contas do Westpac Bank na Austrália.

Os nomes de domínio libertyreserve.com, exchangezone.com, swiftexchanger.com, moneycentralmarket.com, asiangold.com e eurogoldcash.com também foram apreendidos.

Na acusação, o papel que Kats desempenhou na empresa é detalhado como codiretor, e afirma que ele também administrou vários serviços de "troca" da Liberty Reserve.

A partida de Kats

Kats deixou a Liberty Reserve em 2009 após uma disputa com o cofundador Arthur Budovsky, que também atende pelos nomes de Arthur Belanchuk e Eric Paltz. O site foi fechado dois anos depois, em maio de 2013, o mesmo mês em queKats foi preso no Brooklyn.

Marco Santori, presidente do Comitê de Assuntos Regulatórios da Bitcoin Foundation, explicou que a prisão de Kat e sua recente confissão de culpa fornecem ainda mais evidências de que as moedas digitais são uma ferramenta terrível para lavagem de dinheiro. Ele disse:

"A Liberty Reserve operava um sistema centralizado de moeda digital conversível que – como a confissão de culpa agora confirma – era usado para atividades criminosas e lavagem de dinheiro.





Moedas digitais descentralizadas como o Bitcoin, por outro lado, oferecem transparência sem precedentes ao escrutínio público."

Santori continuou dizendo que os criminosos escolheram o sistema centralizado da Liberty Reserve em vez do Bitcoin especificamente porque a Liberty Reserve oferecia o tipo de opacidade à investigação pública que o Bitcoin rejeitou desde sua infância.

As acusações contra os réus de Kats ainda estão pendentes, com um comunicado à imprensa do Departamento de Justiça dos EUA afirmando: "Esses réus são presumidos inocentes, a menos que e até que sejam provados culpados".