Il fondatore della Liberty Reserve ammette la sua colpevolezza e rischia 75 anni di carcere

Vladimir Kats, ONE dei co-fondatori del servizio di valuta digitale Liberty Reserve, si è dichiarato colpevole di una serie di accuse, tra cui riciclaggio di denaro, frode matrimoniale e ricettazione di materiale pedopornografico.

Il 41enne di Brooklyn, New York, ha presentato ieri (31 ottobre) la sua dichiarazione di colpevolezza presso una corte federale, di fronte al giudice distrettuale statunitense Denise L. Cote.

Molte delle accuse a suo carico erano legate al suo ruolo nella gestione della Liberty Reserve, che avrebbe riciclato più di 6 miliardi di dollari in presunti proventi di reati.

Se Kats ricevesse la pena massima per ciascuna accusa, rischierebbe 75 anni di carcere.

Procuratore generale aggiunto facente funzione Mythili Ramandisse: "Vladimir Kats, per sua stessa ammissione, ha contribuito a creare e gestire un sistema di valuta digitale anonimo che ha fornito ai criminali informatici e ad altri i mezzi per riciclare i proventi illeciti su una scala senza precedenti".

Ha poi aggiunto che la condanna di Kats dimostra che saranno presi provvedimenti contro i sistemi bancari che consentono ai criminali di effettuare transazioni illegali in forma anonima.

"I riciclatori di denaro professionisti saranno assicurati alla giustizia", ha aggiunto.

Ieri, Kats si è dichiarato colpevole di quanto segue:

• ONE capo d'imputazione per cospirazione per commettere riciclaggio di denaro, che comporta una pena massima di 20 anniin prigione
• ONE capo d'imputazione per cospirazione per gestire un'attività di trasmissione di denaro senza licenza, che comporta una pena massima di cinque anniin prigione
• ONE capo d'imputazione per aver gestito un'attività di trasmissione di denaro senza licenza, che comporta una pena massima di cinque anniin prigione
• ONE capo d'imputazione per ricezione di materiale pedopornografico, che comporta una pena massima di 40 anniin carcere e una pena minima obbligatoria di15 anniin prigione
• ONE capo d'imputazione per frode matrimoniale, che comporta una pena massima di cinque anniin prigione.

Non è ancora stata fissata la data della sentenza.

Gli inizi

Liberty Reserve è stata costituita in Costa Rica nel 2006, e presumibilmente è stata creata per aiutare gli utenti a riciclare i proventi dei loro crimini. Per anni, ha gestito ONE delle valute digitali più utilizzate al mondo, che ha descritto come "valuta istantanea in tempo reale per il commercio internazionale".

L'azienda si vantava di essere il più grande processore di pagamenti di Internet e offriva i suoi servizi a persone in tutto il mondo, compresi quelli negli Stati Uniti. Infatti, il governo degli Stati Uniti stima che l'azienda avesse circa 200.000 utenti situati in America.

Tuttavia, non è riuscita a registrarsi presso il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti come impresa di trasferimento di denaro e operava senza nemmeno i controlli antiriciclaggio di base, come le procedure di conoscenza del cliente.

IL accusain relazione all'arresto di Kats descrive Liberty Reserve come segue:

"Un polo finanziario del mondo della criminalità informatica, che facilita un'ampia gamma di attività criminali online, tra cui frodi sulle carte di credito, furto di identità, frodi sugli investimenti, pirateria informatica, pornografia infantile e traffico di stupefacenti."

Si sostiene che la società abbia elaborato più di 12 milioni di transazioni finanziarie all'anno, per un totale stimato di 55 milioni tra il 2006 e il 2013, per un valore di 6 miliardi di dollari.

Secondo l'atto d'accusa, i commercianti che accettavano la valuta della Liberty Reserve erano "in larga parte criminali":

"Tra questi rientrano, ad esempio, trafficanti di dati di carte di credito rubate e di informazioni di identità personale; venditori ambulanti di vari tipi di schemi Ponzi e di schemi per arricchirsi velocemente online; hacker informatici a pagamento; imprese di gioco d'azzardo non regolamentate; e siti web clandestini di spaccio di droga".

Il documento governativo ordinava agli imputati di confiscare "una somma di denaro di almeno 6 miliardi di $", più tutti i fondi depositati in 42 conti in vari paesi del mondo, tra cui Marocco, Grecia, Cipro, Spagna e Lettonia. Oltre a ciò, il governo sta sequestrando fino a 36.919.884 $ da tre conti della Westpac Bank in Australia.

Sono stati sequestrati anche i nomi di dominio libertyreserve.com, exchangezone.com, swiftexchanger.com, moneycentralmarket.com, asiangold.com ed eurogoldcash.com.

Nell'atto di accusa, il ruolo svolto da Kats nella società è descritto come co-direttore e si afferma che ha anche gestito diversi servizi di "scambio" di Liberty Reserve.

La partenza di Kats

Kats lasciò Liberty Reserve nel 2009 in seguito a una disputa con il co-fondatore Arthur Budovsky, che si fa anche chiamare Arthur Belanchuk ed Eric Paltz. Il sito fu chiuso due anni dopo, nel maggio 2013, lo stesso mese in cuiKats è stata arrestata a Brooklyn.

Marco Santori, presidente del Comitato per gli Affari Regolamentari della Bitcoin Foundation, ha spiegato che l'arresto di Kat e la sua recente dichiarazione di colpevolezza forniscono un'ulteriore prova del fatto che le valute digitali sono uno strumento terribile per il riciclaggio di denaro. Ha affermato:

"Liberty Reserve gestiva un sistema centralizzato di valuta digitale convertibile che, come conferma ora la dichiarazione di colpevolezza, veniva utilizzato per attività criminali e riciclaggio di denaro.





Le valute digitali decentralizzate come il Bitcoin, d'altro canto, offrono una trasparenza senza precedenti al controllo pubblico."

Santori ha continuato dicendo che i criminali hanno scelto il sistema centralizzato di Liberty Reserve invece di Bitcoin proprio perché Liberty Reserve offriva quel tipo di trasparenza alle indagini pubbliche che Bitcoin ha rifiutato fin dall'inizio.

Le accuse contro i coimputati di Kats sono ancora in sospeso, ma un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti afferma: "Questi imputati sono presunti innocenti a meno che e fino a quando non vengano provati colpevoli".