Засновник Liberty Reserve визнав провину, йому загрожує 75 років в'язниці

Володимир Кац, ONE із співзасновників сервісу цифрових валют Liberty Reserve, визнав себе винним за низкою звинувачень, включаючи відмивання грошей, шлюбне шахрайство та розповсюдження дитячої порнографії.

41-річний житель Брукліна, штат Нью-Йорк, учора (31 жовтня) заявив провину у федеральному суді перед окружним суддею США Деніз Л. Коут.

Багато звинувачень, висунутих йому, стосувалися його ролі в управлінні Liberty Reserve, який нібито відмив понад 6 мільярдів доларів, підозрюваних у злочинних доходах.

Якщо Кац отримає максимальне покарання за кожним звинуваченням, йому загрожує 75 років за ґратами.

Виконуючий обов'язки помічника генерального прокурора Мітілі Раман сказав: «Володимир Кац, за його власним визнанням, допоміг створити та керувати анонімною системою цифрових валют, яка забезпечувала кіберзлочинців та інших осіб засобами для відмивання злочинних доходів у безпрецедентних масштабах».

Далі вона сказала, що засудження Каца показує, що будуть вжиті заходи проти банківських систем, які дозволяють злочинцям анонімно проводити незаконні операції.

"Професійні відмивачі грошей будуть притягнуті до відповідальності", - додала вона.

Вчора Кац визнав себе винним у наступному:

• За ONE пунктом звинувачення у змові з метою відмивання грошей передбачено максимальне покарання 20 років у в'язниці
• ONE з пунктів звинувачення у змові з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей, що передбачає максимальне покарання п'ять років у в'язниці
• ONE пункт звинувачення у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей, що тягне за собою максимальне покарання п'ять років у в'язниці
• ONE звинувачення в розповсюдженні дитячої порнографії, що тягне за собою максимальне покарання 40 років у в'язниці та обов'язкове мінімальне покарання 15 років у в'язниці
• ONE пункт звинувачення у шлюбному шахрайстві, який передбачає максимальне покарання п'ять років у в'язниці.

Дата винесення вироку ще не призначена.

Початки

Liberty Reserve було зареєстровано в Коста-Ріці в 2006 році, і нібито створено, щоб допомогти користувачам відмивати доходи, отримані ними злочинами. Протягом багатьох років він управляв ONE з найбільш широко використовуваних у світі цифрових валют, яку він описав як «миттєву валюту в реальному часі для міжнародної торгівлі».

Компанія рекламувала себе як найбільший платіжний процесор в Інтернеті та пропонувала свої послуги людям по всьому світу, включно зі США. Насправді, за оцінками уряду США, компанія мала приблизно 200 000 користувачів, розташованих в Америці.

Однак вона не змогла зареєструватися в Міністерстві фінансів США як компанія, що займається переказом грошей, і працювала без базових засобів контролю відмивання грошей, таких як процедури «знай свого клієнта».

The обвинувачення Що стосується арешту Каца, Liberty Reserve описує так:

«Фінансовий центр світу кіберзлочинності, який сприяє широкому спектру злочинної діяльності в Інтернеті, включаючи шахрайство з кредитними картками, крадіжку особистих даних, інвестиційне шахрайство, комп’ютерний злом, дитячу порнографію та торгівлю наркотиками».

У ньому стверджується, що компанія обробляла понад 12 мільйонів фінансових транзакцій на рік – на загальну суму приблизно 55 мільйонів між 2006 і 2013 роками, на суму 6 мільярдів доларів.

Згідно з обвинувальним актом, торговці, які приймали валюту Liberty Reserve, були «переважно злочинними за своєю суттю»:

«Сюди входили, наприклад, торговці викраденими даними кредитних карток та особистою інформацією; торговці різними типами онлайн-схем «Понці» та швидкого збагачення; комп’ютерні хакери за наймом; нерегульовані гральні підприємства; та підпільні веб-сайти для торгівлі наркотиками».

Урядовий документ зобов’язав обвинувачених конфіскувати «суму грошей у розмірі щонайменше 6 мільярдів доларів», а також усі кошти на депозитах на 42 рахунках у різних країнах світу, включаючи Марокко, Грецію, Кіпр, Іспанію та Латвію. Крім того, уряд вилучає до 36 919 884 доларів США з трьох рахунків Westpac Bank в Австралії.

Доменні імена libertyreserve.com, exchangezone.com, swiftexchanger.com, moneycentralmarket.com, asiangold.com і eurogoldcash.com також були арештовані.

В обвинувальному акті роль Катса в компанії детально описана як співдиректор, і вказано, що він також керував кількома службами «обмінника» Liberty Reserve.

Від'їзд Каця

Катс покинув Liberty Reserve у 2009 році після суперечки зі співзасновником Артуром Будовським, який також відомий як Артур Беланчук і Ерік Пальц. Сайт було закрито через два роки, у травні 2013 року, того самого місяця Каца заарештували в Брукліні.

Марко Санторі, голова комітету з питань регулювання Bitcoin Foundation, пояснив, що арешт Кета та його нещодавнє визнання провини є ще одним доказом того, що цифрові валюти є жахливим інструментом для відмивання грошей. Він сказав:

«Liberty Reserve управляв централізованою конвертованою цифровою валютною системою, яка, як підтверджує визнання провини, використовувалася для злочинної діяльності та відмивання грошей.





З іншого боку, децентралізовані цифрові валюти, такі як Bitcoin, пропонують безпрецедентну прозорість для громадського контролю».

Далі Санторі сказав, що злочинці обрали централізовану систему Liberty Reserve замість Bitcoin саме тому, що Liberty Reserve запропонувала таку непрозорість для публічного розслідування, яку Bitcoin відкидав із самого початку.

Звинувачення проти співобвинувачених Каца все ще очікують на розгляд, у прес-релізі Міністерства юстиції США йдеться: «Ці обвинувачені вважаються невинними, якщо їхня провина не буде доведена».