Partager cet article
BTC
$111,091.97
+
2.21%ETH
$2,640.81
+
4.35%USDT
$1.0000
-
0.04%XRP
$2.4201
+
1.14%BNB
$684.00
+
1.57%SOL
$178.42
+
4.25%USDC
$0.9997
-
0.02%DOGE
$0.2413
+
4.09%ADA
$0.8036
+
4.42%TRX
$0.2741
+
2.09%SUI
$3.8521
-
1.36%HYPE
$33.02
+
18.37%LINK
$16.67
+
3.97%AVAX
$24.96
+
8.61%XLM
$0.3021
+
3.41%SHIB
$0.0₄1527
+
3.34%BCH
$442.96
+
9.33%HBAR
$0.2038
+
2.90%LEO
$8.9046
+
0.85%TON
$3.1612
+
2.44%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
CFTC обвиняет южноафриканский Bitcoin Club Mirror Trading International в мошенничестве на сумму 1,7 млрд долларов
Регулятор сообщил, что самопровозглашенный генеральный директор MTI был недавно задержан в Бразилии по ордеру Интерпола.
Главный американский орган по надзору за сырьевыми товарами обвинил в четверг южноафриканского оператора Bitcoin -пула Mirror Trading International в мошенничестве на сумму 1,7 млрд долларов, заявив, что глобальная многоуровневая маркетинговая схема «незаконно присвоила» все накопленные ею Bitcoin .
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC)описанный В нем утверждалось, что ключевая фигура MTI Корнелиус Йоханнес Стейнберг принял 29 421 BTC от 23 000 американцев «и даже больше по всему миру» для схемы товарного пула, на Bitcoin которой у него T было лицензии.
La Suite Ci-Dessous
Ne manquez pas une autre histoire.Abonnez vous à la newsletter State of Crypto aujourd. Voir Toutes les Newsletters
Жертвы этой схемы полагали, что вкладывают свои Bitcoin в высокотехнологичный инвестиционный клуб, «чтобы вырастить свои Bitcoin», взимая плату документысказал, ссылаясь на заявления MTI. Стейнберг якобы сказал, что алгоритмы MTI создали «пассивный доход» с 10% доходностью в месяц. Привлечение друзей и семьи приносило бонус, говорится в документах.
Реальность MTI оказалась менее приятной, утверждает CFTC.
По словам регулятора, Стейнберг не предоставил надлежащую информацию, лгал о существовании «торгового бота», никогда не совершал прибыльных валютных свопов и предоставлял клиентам поддельные выписки по счетам.
Его предполагаемая схема действовала с мая 2018 года до начала 2021 года, когда MTI начала процедуру банкротства иликвидацияв Южной Африке. Он столкнулсямонтаж регулирующихдавление вНАС. и в Южной Африке с 2020 года.
Сам Стейнберг является международным беглецом, говорится в судебных документах. Его место жительства находится в Южной Африке, но он был «недавно задержан» в Бразилии по ордеру Интерпола, согласно CFTC.
MTI и ее юристы T были доступны для комментариев.
Danny Nelson
Danny was CoinDesk's managing editor for Data & Tokens. He formerly ran investigations for the Tufts Daily. At CoinDesk, his beats include (but are not limited to): federal policy, regulation, securities law, exchanges, the Solana ecosystem, smart money doing dumb things, dumb money doing smart things and tungsten cubes. He owns BTC, ETH and SOL tokens, as well as the LinksDAO NFT.
Storie Da Non Perdere
