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La CFTC accusa il Mirror Trading International del Bitcoin Club sudafricano di frode da 1,7 miliardi di dollari
L'amministratore delegato autoproclamato di MTI è stato recentemente arrestato in Brasile in base a un mandato dell'Interpol, ha affermato l'autorità di regolamentazione.
Giovedì, il principale organo di controllo delle materie prime degli Stati Uniti ha accusato l'operatore Bitcoin pool Mirror Trading International, con sede in Sud Africa, di frode da 1,7 miliardi di dollari, sostenendo che lo schema globale di marketing multilivello si è "appropriato indebitamente" di tutti i Bitcoin accumulati.
La Commissione per il commercio di future sulle materie prime (CFTC)descritto il caso come il suo "più grande caso di frode mai avvenuto che coinvolgesse Bitcoin". Sostenevano che la figura chiave di MTI, Cornelius Johannes Steynberg, avesse accettato 29.421 BTC da 23.000 americani "e ancora di più in tutto il mondo" per uno schema di pool di materie prime per il quale T era autorizzato a operare.
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Le vittime dello schema credevano di investire i loro Bitcoin in un club di investimento ad alta tecnologia “per far crescere i tuoi Bitcoin”, addebitando documentiha detto, citando le dichiarazioni di MTI. Steynberg avrebbe detto che gli algoritmi di MTI creavano "reddito passivo" con rendimenti del 10% al mese. Il referral di amici e familiari produceva un bonus, si legge nei documenti.
La realtà dell'MTI era meno rosea, sosteneva la CFTC.
Steynberg non ha fornito le dovute informazioni, ha mentito sull'esistenza di un "bot di trading", non ha mai effettuato uno scambio forex redditizio e ha fornito ai clienti estratti conto falsi, ha affermato l'autorità di regolamentazione.
Il suo presunto schema è durato da maggio 2018 fino all'inizio del 2021, quando MTI ha avviato la procedura fallimentare eliquidazionein Sud Africa. Ha affrontatomontaggio normativopressione nelNOI. e in Sudafrica a partire dal 2020.
Lo stesso Steynberg è un latitante internazionale, secondo quanto riportato dai documenti depositati in tribunale. La sua residenza è in Sudafrica, ma è stato "recentemente arrestato" in Brasile in base a un mandato dell'Interpol, secondo la CFTC.
MTI e i suoi avvocati T erano immediatamente disponibili per un commento
Danny Nelson
Danny was CoinDesk's managing editor for Data & Tokens. He formerly ran investigations for the Tufts Daily. At CoinDesk, his beats include (but are not limited to): federal policy, regulation, securities law, exchanges, the Solana ecosystem, smart money doing dumb things, dumb money doing smart things and tungsten cubes. He owns BTC, ETH and SOL tokens, as well as the LinksDAO NFT.
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