CFTC звинувачує південноафриканську компанію Bitcoin Club Mirror Trading International у шахрайстві на 1,7 мільярда доларів

У четвер провідний наглядовий орган США за сировинними товарами звинуватив південноафриканського оператора Bitcoin -пулу Mirror Trading International у шахрайстві на суму 1,7 мільярда доларів США, стверджуючи, що глобальна багаторівнева маркетингова схема «неправомірно привласнила» весь Bitcoin , який він накопичив.

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) описано цю справу назвали «наймасштабнішою в історії схемою шахрайства з використанням Bitcoin». У ньому стверджується, що ключова фігура MTI, Корнеліус Йоганнес Стейнберг, прийняв 29 421 BTC від 23 000 американців «і навіть більше в усьому світі» для схеми товарного пулу, на керування якою він T мав ліцензії.

Жертви схеми вважали, що вони інвестували свої Bitcoin у ​​високотехнологічний інвестиційний клуб, щоб «зростити ваші Bitcoin», стягуючи плату документів сказав, посилаючись на повідомлення MTI. Стейнберг нібито сказав, що алгоритми MTI створюють «пасивний дохід» із прибутком 10% на місяць. У документах говориться, що рекомендація друзів і родини принесла бонус.

Реальність MTI була менш смачною, стверджувала CFTC.

За словами регулятора, Стейнберг не розкрив належним чином інформацію, збрехав про існування «торгового бота», ніколи не робив прибутковий своп на форекс і надавав клієнтам фальшиві виписки з рахунків.

Його передбачувана схема діяла з травня 2018 року до початку 2021 року, коли MTI розпочало процедуру банкрутства та ліквідація в Південній Африці. Воно зіткнулося норматив кріплення тиск в США і в Південній Африці, починаючи з 2020 року.

Сам Стейнберг є міжнародним утікачем, йдеться в судових документах. Його місце проживання знаходиться в Південній Африці, але він був «нещодавно затриманий» у Бразилії за ордером Інтерполу, згідно з CFTC.

MTI та його юристи T були доступні для коментарів