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CFTC acusa o clube Bitcoin sul-africano Mirror Trading International de fraude de US$ 1,7 bilhão
O autoproclamado CEO da MTI foi recentemente detido no Brasil por um mandado da Interpol, disse o regulador.
O principal órgão de fiscalização de commodities dos EUA acusou a operadora de pool de Bitcoin Mirror Trading International, sediada na África do Sul, de fraude de US$ 1,7 bilhão na quinta-feira, alegando que o esquema global de marketing multinível "se apropriou indevidamente" de todos os Bitcoin que acumulou.
Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC)descrito o caso como seu "maior caso de esquema de fraude envolvendo Bitcoin". Ele alegou que a figura-chave da MTI, Cornelius Johannes Steynberg, aceitou 29.421 BTC de 23.000 americanos "e ainda mais em todo o mundo" para um esquema de pool de commodities que ele T tinha licença para administrar.
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As vítimas do esquema acreditavam que estavam investindo seus Bitcoin em um clube de investimentos de alta tecnologia “para aumentar seus Bitcoin”, cobrando documentosdisse, citando as declarações da MTI. Steynberg supostamente disse que os algoritmos da MTI criaram “renda passiva” com retornos de 10% ao mês. Indicar amigos e familiares rendeu um bônus, disseram os documentos.
A realidade da MTI foi menos saborosa, alegou a CFTC.
Steynberg não fez as devidas divulgações, mentiu sobre a existência de um “robô de negociação”, nunca fez uma troca de câmbio lucrativa e forneceu aos clientes extratos de conta falsos, disse o regulador.
O seu alegado esquema decorreu de Maio de 2018 até ao início de 2021, quando a MTI entrou em processo de falência eliquidaçãona África do Sul. Enfrentoumontagem regulatóriapressão noNÓS. e na África do Sul a partir de 2020.
O próprio Steynberg é um fugitivo internacional, segundo os autos do tribunal. Sua residência é na África do Sul, mas ele foi “recentemente detido” no Brasil por um mandado da Interpol, de acordo com a CFTC.
A MTI e seus advogados T estavam imediatamente disponíveis para comentar
Danny Nelson
Danny was CoinDesk's managing editor for Data & Tokens. He formerly ran investigations for the Tufts Daily. At CoinDesk, his beats include (but are not limited to): federal policy, regulation, securities law, exchanges, the Solana ecosystem, smart money doing dumb things, dumb money doing smart things and tungsten cubes. He owns BTC, ETH and SOL tokens, as well as the LinksDAO NFT.
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