Logo
Поделиться этой статьей

Юристы утверждают, что FTX нарушила собственные условия обслуживания и использовала средства пользователей не по назначению

Хотя условия обслуживания Криптo биржи не позволяли ей использовать активы клиентов, юристы полагают, что быстрый крах FTX свидетельствует о том, что средства были использованы не по назначению.

FTX CEO Sam Bankman-Fried (Danny Nelson/CoinDesk)
FTX CEO Sam Bankman-Fried (Danny Nelson/CoinDesk)

Юристы сообщили CoinDesk , что находящаяся в затруднительном положении Криптовалюта биржа FTX Сэма Бэнкмана-Фрида могла нецелевым образом использовать средства клиентов, нарушая собственные условия обслуживания.

Падение FTX, начавшееся после того, как CoinDesk статья на прошлой неделео финансовых показателях своей дочерней компании Alameda Research, побудили к обменуостановить снятие средств клиентами во вторник, указав на то, что у него нет необходимых средств для покрытия всех Криптo , заблокированных на его платформе.

jwp-player-placeholder
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки

Однако в условиях обслуживания биржи указано, что никакие Криптo на счетах клиентов не являются «собственностью FTX Trading и не могут быть предоставлены ей взаймы», и что платформа «не представляет и не рассматривает цифровые активы на счетах пользователей как принадлежащие FTX Trading». Другими словами, FTX не может использовать средства в иных целях, кроме как просто хранить их от имени клиентов.

Ссылаясь на людей, близких к этому вопросу, The Wall Street JournalсообщилиВ четверг FTX вложила средства клиентов на миллиарды долларов в рискованные ставки, и некоторые подозревают, что средства клиентов использовались для поддержки Alameda.

«Использование инвестиций клиентов для поддержки Alameda Research является серьезной проблемой и может быть равносильно искам о мошенническом нарушении доверия», — заявила Луиза Эбботт, адвокат по спорам в Великобритании, которая занимается Криптовалюта и возвратом активов в Закон краеугольного камня.

В беседе с CoinDesk три других юриста согласились с Эбботом, заявив, что действия FTX, по всей видимости, указывают на незаконное присвоение инвестиций клиентов.

«Если бы вы были клиентом FTX, вы должны были чувствовать себя в полной безопасности, потому что они говорили вам, что T собираются ничего делать с вашими вещами», — сказал Мэтью Найман из практики цифровых активов и Web3 в юридической фирме CMS. «А если выяснится, что они нарушили свое слово, используя эти средства для кредитования Аламеды или кого-либо еще, то это еще хуже, потому что они придерживались более высоких стандартов».

Пользователь Твиттера@wassielawyer, который был ONE из первых, отметьте Условия обслуживания, пошел еще дальше, заявив, что «FTX буквально воровала средства клиентов».

Хотя QUICK крах FTX после статьи CoinDesk и перепалка в Twitter между Bankman-Fried и конкурентом Changpeng Zhao из Binance говорят о том, что биржа злоупотребляла средствами пользователей, Найман говорит, что это может не быть фактической кражей. Он добавил, что это техническая разница и серьезная ошибка в любом случае.

По словам Наймана, положение в условиях обслуживания, предусматривающее сохранение права собственности клиентов на свои активы, будет особенно важным, если компания в конечном итоге столкнется с неплатежеспособностью. Поскольку Binance отказывается от выкупа, а Alameda сворачивает услуги, FTX может подать заявление о банкротстве в Антигуа и Барбуде, где она была зарегистрирована.

Но, возможно, есть и положительная сторона, сказал Найман. Поскольку условия обслуживания указывают, что средства клиентов не принадлежат FTX, эти средства не могут быть использованы для погашения кредиторов или других заинтересованных сторон в случае неплатежеспособности. Однако границы могут BLUR для тех клиентов, которые выбрали программу получения дохода, поскольку эти средства не подпадают под те же положения о сохранении права собственности и, следовательно, могут получить оказавшиеся в качестве активов в деле о банкротстве.

Помимо любых гражданских исков, поданных пользователями FTX, которые не могут получить доступ к своим средствам, незаконное присвоение клиентских средств может привести к уголовным обвинениям. Министерство юстиции США уже расследует FTX, сообщила в среду The Wall Street Journal.

Регулирующие органы приказали японскому подразделению FTX приостановить все операции после того, как оно прекратило вывод средств, не указав дату восстановления и не прекратив прием новых клиентов.

«Необходимо принять все возможные меры для предотвращения ситуации, при которой [активы японских клиентов] будут переданы [иностранной] аффилированной компании», — говорится в постановлении Агентства финансовых услуг Японии о приостановке деятельности.

Читать дальше: Сэм Бэнкман-Фрид говорит, что Alameda сворачивает свою деятельность, и обещает, что средства клиентов FTX в США «в порядке»

В подготовке материала принимала участие Кэмомил Шумба.

Обновление (07:54 UTC, 11 ноября 2022 г.):Обновляет заголовок Мэтью Наймана в седьмом абзаце и добавляет дополнительные комментарии по всему тексту.

Sandali Handagama

Sandali Handagama is CoinDesk's deputy managing editor for policy and regulations, EMEA. She is an alumna of Columbia University's graduate school of journalism and has contributed to a variety of publications including The Guardian, Bloomberg, The Nation and Popular Science. Sandali doesn't own any crypto and she tweets as @iamsandali

CoinDesk News Image