(ONE ) Стратегия защиты Сэма Бэнкмена-Фрида начинает приносить плоды

Все три произведения Сэма Бэнкмана-Фрида «внутренний круг” члены теперь дали показания против основателя FTX, и все трое выступили на свидетельском месте одинаково: четко отрепетированные, непреклонные в том, что основатель FTX был главным, и осторожные, чтобы не отходить слишком далеко от своих хорошо отработанных историй. Они были уверены, отвечая прокурорам, но были менее отточены, когда сталкивались с защитой.

Каждый из инсайдеров признал себя виновным по своим собственным обвинениям, что усложнило дело Бэнкмана-Фрида, но также и их собственную репутацию; сохранение благосклонности прокуроров может помочь им добиться более мягкого приговора. Двое из них, Нишад Сингх и Гэри Ванг, дали показания, что надеются получить нулевое тюремное заключение.

В основе дела прокуроров против Бэнкмана-Фрида лежит простая последовательность Мероприятия: он взял деньги клиентов, даже пообещав не делать этого, а затем потерял все. Это сложная история, и адвокаты защиты Бэнкмана-Фрида изо всех сил пытались сплести воедино хоть какое-то подобие повествования, чтобы оспорить ее.

Вы читаете «Суд над SBF», информационный бюллетень CoinDesk, ежедневно предоставляющий вам информацию из зала суда, где Сэм Бэнкман-Фрид попытается избежать тюрьмы. Хотите получать ее напрямую? Зарегистрируйтесь здесь.

Неопровержимые факты дела в сочетании с признанием вины и показаниями инсайдеров (по крайней мере пять бывших сотрудников дали или дадут показания в пользу обвинения до окончания судебного разбирательства) затруднили для адвокатов Bankman-Fried задачу по созданию убедительного дела.

Но у команды защиты Bankman-Fried во главе с адвокатом Марком Коэном есть стратегия: если определенные CORE факты саги FTX T могут быть оспорены, их можно, по крайней мере, переосмыслить. Что, если все, что сделала Bankman-Fried, было, по словам вступительного заявления Коэна, «совершенно разумным»?

И хотя они не заявляли об этом прямо, перекрестные допросы Сингха, Вана, Кэролайн Эллисон и Адама Йедидии — инсайдеров FTX, чьи воспоминания были проверены, а прошлые заявления исследованы на предмет несоответствий, — выявили еще один элемент стратегии защиты: если свидетелей невозможно полностью дискредитировать, защита может, по крайней мере, посеять сомнения в их воспоминаниях и их достоверности.

Стратегия адвоката защиты SBF Коэна

Коэну нужно только предоставить присяжным «обоснованное сомнение.” Достаточно было бы одного не убежденного — или озадаченного — присяжного, чтобы, по крайней мере, повесить всех присяжных.

Коэн и его команда продолжают считаться с судьей Льюисом Капланом, который ясно выразил свое раздражение стилем допроса адвокатов защиты. Он дважды упрекнул Коэна в течение первых 20 минут показаний во вторник. Но адвокаты Бэнкмана-Фрида, наконец, похоже,нанести несколько ударовво вторник состоится перекрестный допрос Сингха.

Коэн заставил Сингха признать, что, несмотря на его явное недовольство большей частью того, что ему предлагалось делать в FTX, он по-прежнему жил в роскошном пентхаусе, делал политические пожертвования от имени компании и проводил транзакции задним числом, чтобы ввести мир (и регулирующие органы) в заблуждение относительно доходов FTX в 2021 году.

В разные моменты Коэн проводил Сингха через заявления, которые он якобы сделал прокурорам за несколько месяцев до суда. Сингх неоднократно заявлял, что не помнит, что именно он сказал Министерству юстиции, даже после того, как ему представили записи его встреч с ФБР.

Что касается более сложных для оспаривания частей показаний Сингха, Коэн разобрал некоторые из его наиболее сенсационных заявлений, пытаясь показать присяжным, что они лишены содержания. В истории Коэна о FTX девятизначные сделки Bankman-Fried со спортивными стадионами и влиятельными знаменитостями — чрезмерные траты средств пользователей FTX, по словам Сингха и прокуроров — представляли собой разумные расходы на связи с общественностью. Роскошный пентхаус FTX на Багамах за 30 миллионов долларов T был чрезмерным, предположил Коэн, а вполне разумным жильем для людей, которые искренне считали себя миллиардерами или миллионерами.

А затем следует механика предполагаемых преступлений. По словам Коэна, огромные займы Аламеды у FTX имели смысл, когда Сингх и другие искренне верили, что у Аламеды было достаточно денег, чтобы покрыть то, что они взяли. Коэн также подробно остановился на тщательно изученных «особых привилегиях» на FTX, которые, по словам Сингха, позволяли Аламеде бесконечно занимать и выводить средства у пользователей биржи. По словам Коэна, привилегии были необходимым побочным продуктом роли Аламеды как маркет-мейкера FTX.

А что насчет банковских счетов в Аламеде, которые FTX тихо использовала для хранения средств пользователей? В интерпретации прокуроров счета превратили FTX в личную копилку Аламеды и представляли собой очевидный конфликт интересов. Но как напомнил Коэн присяжным, банковские счета использовались, когда FTX T могла открыть свой собственный, и Сингх согласился на перекрестном допросе, что изначально T считал банковское соглашение FTX-Alameda проблематичным (хотя прокуроры заявили, что это все еще мошенничество, логистика и намерения к черту).

Эффект этих несоответствий, возможно, был несколько смягчен помощником прокурора США Николасом Русом, который заставил Сингха подтвердить, что он никогда не видел записок, которые ему представили до вторника. Аналогичным образом Рус подтвердил, что Сингх лишился дома, который он купил на клиентские средства FTX, о покупке, о которой Коэн потратил много времени, допрашивая Сингха. Но неясно, какое влияние быстрая перепалка Руса с Сингхом могла оказать на присяжных после нескольких часов, в течение которых Коэн разбавлял историю бывшего инженерного руководителя FTX.

Мы написал несколько дней назад что стратегия защиты была непрозрачной, поскольку она признавала, что команда T не начала представлять свою собственную позицию, и что адвокаты были ограничены в своих допросах вопросами, поднятыми в ходе прямого допроса.

Однако вопросы Коэна к Сингху дали четкий обзор части плана Бэнкмана-Фрида по доказательству его невиновности. Но даже во время самого сильного выступления команды защиты Коэн все еще с трудом пытался собрать воедино связную историю.

Сингх был далек от сотрудничества со свидетелем, и Коэн заметно расстроился, когда большинство его схем провалились. В ONE примечательном обмене Коэн попытался выбить из Сингха своего рода признание. Он, казалось, хотел, чтобы свидетель сказал, что гигантские заимствования FTX Аламеды казались кошерными, пока он был в FTX — доказательство для присяжных, что заимствования T были явно циничными.

«Вы считали, что Аламеда может брать кредиты, если только кредиты T превышают активы?» — спросил Коэн у Сингха, явно надеясь на какой-то вариант ответа «да». Однако Сингх, похоже, почувствовал ловушку. Он ответил уклончиво: было много «сценариев», когда Сингх T считал кредиты Аламеды «уместными», — сказал он Коэну. Адвокат громко «вздохнул», опустил глаза и провел следующие несколько мгновений, перелистывая стопку бумаг на своей трибуне. Хотя мы, наконец, начинаем видеть проблески стратегии защиты Бэнкмана-Фрида, его адвокатам все еще предстоит тяжелая битва.

— Никхилеш Де, Сэм Кесслер

Сцены в зале суда

• Руки Нишада Сингха были в карманах всегда, когда он T сидел, будь то когда он стоял у своего места, наблюдая за входом и выходом присяжных, или когда он шел к свидетельской кабинке.
• Во время перекрестного допроса Сингха произошел короткий перерыв, во время которого его монитор был пуст, и для разрешения вопроса потребовались два разных сотрудника суда.
• Опять же, толпа, наблюдавшая за судебным процессом, была относительно немногочисленной во вторник, хотя это все еще оправдывало переполненный зал. Численность аудитории, вероятно, останется в диапазоне 30-40 человек, пока сам Банкман-Фрид не даст показания (если он это сделает).

— Никхилеш Де

Чего мы ожидаем

Министерство юстиции назвало предполагаемых свидетелей на оставшуюся часть недели: Шанель Медрано (возможно, клиент FTX), Питер Истон (эксперт по финансовой экспертизе), Кори Гэддис (член следственной группы Google), Элиора Кац (бывший лоббист FTX), Пейдж Оуэнс (возможно, клиент FTX), Боб Боруджерди (бывший управляющий директор Third Point, который появился в суде, по-видимому, обсуждая инвестиции FTX) и Кан MON (бывший главный юрисконсульт FTX).

Прокуроры не упоминали Элана Декеля (клиента FTX), Делани Орнелас (бывшего сотрудника Alameda Research и/или FTX US) или Рамника Арора (бывшего руководителя отдела по связям с инвесторами и продуктами FTX) во вторник, хотя они и заявили, что из-за проблем с поездками некоторые свидетели не смогут дать показания до следующей недели. Судебный процесс может закончиться на день раньше в четверг, что даст обеим сторонам время разобраться с некоторыми вопросами, прежде чем Министерство юстиции завершит свое дело 26 октября.

После этого защита планирует вызвать свидетелей на ONE недели.

— Никхилеш Де