Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймсподал иск в четверг против Криптовалюта компаний Gemini Trust, Genesis Global Capital и Digital Currency Group (DCG) по обвинению в мошенничестве с более чем 230 000 инвесторов, включая не менее 29 000 жителей Нью-Йорка, на сумму более 1 миллиарда долларов.

Джеймс добивается запрета Gemini, Genesis и DCG на деятельность в сфере финансовых инвестиций в Нью-Йорке.

В иске говорится, что Gemini одолжила средства Genesis, которая принадлежит DCG, в рамках своей программы Earn. Позднее эти средства были одолжены контрагентам, таким как торговые фирмы Three Arrows Capital и Alameda Research, которые в конечном итоге обанкротились. Это оставило Genesis с дырой в $1,1 млрд. DCG также владеет CoinDesk.

«Сегодняшний иск — это последнее действие, предпринятое генеральным прокурором Джеймс для сдерживания Криптовалюта индустрии и защиты инвесторов», — говорится в заявлении, ссылаясь на ее недавние действия против игроков на Криптo. CoinEx,КуКойн, и Основатель Celsius Алекс Машинский.

Это также следует за делами, возбужденными федеральным министерством юстиции против Машинского и основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, которые оба не признали себя виновными, а также исками, поданными Комиссией по ценным бумагам и биржам против крупных Криптo бирж, таких как Coinbase и Binance.

Недостаточно обеспеченный

В иске Джеймса утверждается, что Gemini знала, что кредиты Genesis были недостаточно обеспечены и в какой-то момент были в значительной степени сконцентрированы в ONE организации — торговой фирме Bankman-Fried Alameda Research, но не раскрыла эту информацию инвесторам.

Джеймс также обвинил бывшего генерального директора Genesis Соитиро Моро и генерального директора DCG Барри Силберта в обмане общественности путем попытки скрыть крупные убытки, которые понесли инвесторы.

Согласно иску, ответчики «скрыли убытки на сумму 1,1 млрд долларов США посредством многомесячной кампании искажений, упущений и сокрытия информации» с помощью векселя.

Твиты, отправленные Genesis и DCG после дефолта хедж-фонда Three Arrows Capital, «были ложными, вводящими в заблуждение и не содержали существенных фактов», — говорится в жалобе Джеймса. «DCG не просто «приняла» на себя $1,1 млрд открытого обязательства, связанного с Three Arrows, которое могло быть востребовано в любое время; она заменила это обязательство неликвидным десятилетним векселем».

«Даже после того, как Gemini решила закрыть Earn и направила официальное уведомление Genesis Capital, Gemini продолжала принимать дополнительные криптовалюты на сумму в десятки миллионов долларов от инвесторов Earn» для передачи Genesis, в то время как сотрудники Gemini закрывали личные позиции, утверждается в иске.

В иске также говорится, что Gemini и Genesis «ложно утверждали», что у них есть необходимые государственные лицензии, хотя на самом деле они должны были зарегистрироваться в соответствии с законами о ценных бумагах штата Нью-Йорк.

«Мой офис продолжит усилия по пресечению деятельности мошеннических Криптовалюта компаний и будет добиваться более строгого регулирования для защиты всех инвесторов», — заявил Джеймс.

Аудит

Этот шаг был предпринят во время судебного разбирательства по делу Бэнкмана-Фрида, в ходе которого также утверждалось, что такие Криптo , как Paradigm, BlockFi и Genesis, совершили не иметь доступа к проверенным финансовым отчетам до того, как инвестировать или одолжить миллиарды своим компаниям, включая Криптo биржу FTX, ее американское подразделение и Alameda.

Генезис Глобал Капиталподал заявление о банкротствев январе. Gemini подала в суд на DCG и Силберта в июле, выдвинув обвинения, которые DCG затем назвала «клеветническими» и «рекламным трюком».

В заявлении, отправленном по электронной почте CoinDesk, представитель DCG сказал, что компания была «ошеломлена» подачей заявления после нескольких месяцев сотрудничества с расследованием Джеймса.

«Мы намерены полностью бороться с претензиями и с нетерпением ждем оправдания в этом деле», — заявил представитель. «DCG всегда вела свой бизнес законно и честно… нет никаких доказательств каких-либо правонарушений со стороны DCG, Барри Силберта или ее сотрудников».

Силберт заявил, что он «шокирован беспочвенными обвинениями» в жалобе Джеймса, добавив, что «честность и порядочность всегда были моими руководящими принципами».

Gemini заявили на платформе социальных сетей X (ранее Twitter), чтоне согласился с искомпротив фирмы. «Мы полностью не согласны с решением генерального прокурора Нью-Йорка также подать в суд на Gemini. Обвинять жертву в том, что ее обманули и обманули, бессмысленно, и мы с нетерпением ждем возможности защитить себя от этой непоследовательной позиции», — говорится в сообщении.

Представитель Genesis сообщил CoinDesk , что для претензий Джеймса «нет никаких оснований» и что этот шаг «рискует нанести значительный ущерб кредиторам Genesis» в связи с развитием процедуры банкротства по Главе 11.

«Genesis не нарушала закон и продолжает фокусироваться на максимизации возмещения кредиторам по делам, подпадающим под главу 11», — заявил представитель. «Мы сотрудничаем со всеми органами власти и намерены продолжать это делать».

В подготовке репортажа принимал участие Джек Шиклер.

Читать дальше: Судебный процесс Сэма Бэнкмена и Фрида раскрывает любительские методы криптовалют

ОБНОВЛЕНИЕ (19 октября, 11:59 UTC):Обновления для добавления комментариев от Gemini.

ОБНОВЛЕНИЕ (19 октября, 11:49 UTC):Добавляет детали по всему тексту.

ОБНОВЛЕНИЕ (19 октября, 12:33 UTC):Добавляет дополнительные подробности из судебного процесса и дополнительный контекст.

ОБНОВЛЕНИЕ (19 октября, 17:10 UTC):Добавляет заявление от DCG и Силберта.

ОБНОВЛЕНИЕ (20 октября, 06:02 UTC):Добавляет утверждение из Книги Бытия.