Procuratore generale di New York Letitia Jamesha intentato una causa giovedì contro le società Criptovaluta Gemini Trust, Genesis Global Capital e Digital Currency Group (DCG) per aver presumibilmente frodato più di 230.000 investitori, tra cui almeno 29.000 newyorkesi, per oltre 1 miliardo di dollari.

James sta cercando di bandire Gemini, Genesis e DCG dal settore degli investimenti finanziari a New York.

Gemini ha prestato fondi a Genesis, di proprietà di DCG, come parte del suo programma Earn, secondo quanto affermato nella causa. I fondi sono stati in seguito prestati a controparti come le società di trading Three Arrows Capital e Alameda Research, che alla fine sono fallite. Ciò ha lasciato Genesis con un buco di 1,1 miliardi di dollari. DCG possiede anche CoinDesk.

"La causa di oggi è l'ultima azione intrapresa dal procuratore generale James per frenare il settore Criptovaluta e proteggere gli investitori", si legge nella dichiarazione, citando la sua recente azione contro i player Cripto CoinEx,Moneta, E Il fondatore Celsius Alex Mashinsky.

Fa seguito anche ai casi intentati dal Dipartimento di Giustizia federale contro Mashinsky e il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried, che si sono entrambi dichiarati non colpevoli, e alle cause intentate dalla Securities and Exchange Commission contro importanti exchange Cripto come Coinbase e Binance.

Sottoprotetto

La causa intentata da James sostiene che Gemini sapeva che i prestiti di Genesis non erano garantiti a sufficienza e, a ONE punto, erano fortemente concentrati in ONE entità, la società di trading di Bankman-Fried, Alameda Research, ma non ha rivelato queste informazioni agli investitori.

James ha inoltre accusato l'ex amministratore delegato di Genesis, Soichiro Moro, e il CEO di DCG, Barry Silbert, di aver frodato i cittadini cercando di nascondere le ingenti perdite subite dagli investitori.

Secondo la causa, gli imputati "hanno mascherato 1,1 miliardi di dollari di perdite attraverso una campagna di dichiarazioni inesatte, omissioni e occultamenti durata mesi" tramite una cambiale.

I tweet inviati da Genesis e DCG dopo il default del fondo speculativo Three Arrows Capital "erano falsi, fuorvianti e omettevano fatti sostanziali", ha affermato la denuncia di James. "DCG non ha semplicemente 'assunto' la passività a termine aperto di 1,1 miliardi di dollari relativa a Three Arrows, che poteva essere chiamata in qualsiasi momento; ha sostituito tale passività con una cambiale decennale illiquida".

"Anche dopo che Gemini ha deciso di chiudere Earn e ha fornito una notifica formale a Genesis Capital, Gemini ha continuato a prendere decine di milioni di dollari in criptovalute aggiuntive dagli investitori di Earn" per consegnarle a Genesis, nello stesso momento in cui i dipendenti di Gemini stavano chiudendo posizioni personali, si legge nella causa.

Gemini e Genesis "hanno affermato falsamente" di essere in possesso delle necessarie licenze governative quando, in realtà, avrebbero dovuto registrarsi secondo le leggi sui titoli azionari dello Stato di New York, si legge nella denuncia.

"Il mio ufficio continuerà a impegnarsi per fermare le società Criptovaluta ingannevoli e spingere per una regolamentazione più severa per proteggere tutti gli investitori", ha affermato James.

Revisione contabile

La mossa arriva durante il processo di Bankman-Fried, dove è stato anche affermato che le società Cripto come Paradigm, BlockFi e Genesis hanno non avere accesso ai bilanci finanziari verificati prima di investire o prestare miliardi alle sue aziende, tra cui l'exchange Cripto FTX, la sua filiale statunitense, e Alameda.

Genesi Capitale Globaleha presentato istanza di fallimentoa gennaio. Gemini ha fatto causa a DCG e Silbert a luglio, avanzando accuse che DCG ha poi descritto come "diffamatorie" e "una trovata pubblicitaria".

In una dichiarazione inviata via e-mail a CoinDesk, un portavoce della DCG ha affermato che la società è stata "colta di sorpresa" dalla denuncia dopo mesi di collaborazione con l'indagine di James.

"Abbiamo pienamente intenzione di combattere le rivendicazioni e non vediamo l'ora di essere scagionati in questo caso", ha detto il portavoce. "DCG ha sempre condotto la sua attività in modo lecito e con integrità... non ci sono prove di alcun illecito da parte di DCG, Barry Silbert o dei suoi dipendenti".

Silbert ha detto di essere “scioccato dalle accuse infondate” contenute nella denuncia di James, aggiungendo che “l’onestà e l’integrità sono sempre stati i miei principi guida”.

Gemini ha affermato sulla piattaforma di social media X (ex Twitter) chenon era d'accordo con la causacontro la ditta. "Siamo totalmente in disaccordo con la decisione del procuratore generale di New York di citare in giudizio anche Gemini. Incolpare una vittima per essere stata truffata e mentita non ha senso e non vediamo l'ora di difenderci da questa posizione incoerente", si legge nel post.

Un portavoce di Genesis ha dichiarato a CoinDesk che non vi è "alcuna base" per le affermazioni di James e che la mossa "rischia di arrecare danni significativi ai creditori di Genesis" con l'evolversi della procedura fallimentare ai sensi del Capitolo 11.

"Genesis non ha violato la legge e continua a concentrarsi sulla massimizzazione dei recuperi per i creditori nei suoi casi del Capitolo 11", ha affermato il portavoce. "Abbiamo collaborato con tutte le autorità e intendiamo continuare a farlo".

Jack Schickler ha contribuito al reportage.

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AGGIORNAMENTO (19 ottobre, 11:59 UTC):Aggiornamenti per aggiungere commenti da Gemini.

AGGIORNAMENTO (19 ottobre, 11:49 UTC):Aggiunge dettagli in tutto il testo.

AGGIORNAMENTO (19 ottobre, 12:33 UTC):Aggiunge ulteriori dettagli tratti dalla causa e fornisce un contesto extra.

AGGIORNAMENTO (19 ottobre, 17:10 UTC):Aggiunge la dichiarazione di DCG e Silbert.

AGGIORNAMENTO (20 ottobre, 06:02 UTC):Aggiunge un'affermazione tratta dalla Genesi.