La fiscal general de Nueva York, Letitia Jamespresentó una demanda el jueves contra las empresas de Criptomonedas Gemini Trust, Genesis Global Capital y Digital Currency Group (DCG) por supuestamente defraudar a más de 230.000 inversores, incluidos al menos 29.000 neoyorquinos, por más de mil millones de dólares.

James busca prohibir a Gemini, Genesis y DCG de la industria de inversión financiera en Nueva York.

Gemini prestó fondos a Genesis, que es propiedad de DCG, como parte de su programa Earn, según la demanda. Los fondos se prestaron posteriormente a contrapartes como las empresas comerciales Three Arrows Capital y Alameda Research, que finalmente se declararon en quiebra. Esto dejó a Genesis con un agujero de 1.100 millones de dólares. DCG también es propietaria de CoinDesk.

"La demanda de hoy es la última acción tomada por la Fiscal General James para controlar la industria de las Criptomonedas y proteger a los inversores", decía el comunicado, citando su reciente acción contra los actores de las Cripto. Moneda Ex,KuCoin, y Alex Mashinsky, fundador de Celsius.

También sigue a los casos tomados por el Departamento de Justicia federal contra Mashinsky y el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, quienes se declararon inocentes, y las demandas presentadas por la Comisión de Bolsa y Valores contra los principales intercambios de Cripto como Coinbase y Binance.

Sin garantía

La demanda de James alega que Gemini sabía que los préstamos de Genesis no estaban suficientemente garantizados y, en un momento dado, estaban altamente concentrados en una ONE entidad, la firma comercial de Bankman-Fried, Alameda Research, pero no reveló esta información a los inversores.

James también acusó al ex director ejecutivo de Genesis, Soichiro Moro, y al director ejecutivo de DCG, Barry Silbert, de defraudar al público al intentar ocultar grandes pérdidas que sufrieron los inversores.

Los acusados "ocultaron 1.100 millones de dólares en pérdidas mediante una campaña de meses de declaraciones falsas, omisiones y ocultamientos" mediante un pagaré, según la demanda.

Los tuits enviados por Genesis y DCG después del impago del fondo de cobertura Three Arrows Capital "eran falsos, engañosos y omitieron hechos materiales", afirmaba la denuncia de James. "DCG no se limitó a 'asumir' el pasivo de 1.100 millones de dólares a plazo abierto relacionado con Three Arrows, que podía ser exigido en cualquier momento; reemplazó ese pasivo con un pagaré ilíquido a diez años".

"Incluso después de que Gemini decidiera rescindir Earn y proporcionara una notificación formal a Genesis Capital, Gemini continuó tomando decenas de millones de dólares en criptomonedas adicionales de los inversores de Earn" para entregárselas a Genesis, al mismo tiempo que los empleados de Gemini cerraban posiciones personales, alegó la demanda.

Gemini y Genesis "afirmaron falsamente" que tenían las licencias gubernamentales necesarias cuando, de hecho, deberían haberse registrado bajo las leyes de valores de Nueva York, agrega la demanda.

“Mi oficina continuará con sus esfuerzos para detener a las empresas de Criptomonedas engañosas y presionar para que haya regulaciones más estrictas para proteger a todos los inversores”, dijo James.

Auditoría

La medida se produce durante el juicio de Bankman-Fried, donde también se alegó que empresas de Cripto como Paradigm, BlockFi y Genesis hicieron... no tener acceso a los estados financieros auditados antes de invertir o prestar miles de millones a sus empresas, incluidas la plataforma de intercambio de Cripto FTX, su filial estadounidense y Alameda.

Génesis Capital Globalse declaró en quiebraEn enero, Gemini demandó a DCG y Silbert en julio, con acusaciones que DCG calificó de "difamatorio" y "un truco publicitario".

En una declaración enviada por correo electrónico a CoinDesk, un portavoz de DCG dijo que la compañía había sido "sorprendida" por la presentación después de meses de cooperar con la investigación de James.

“Tenemos toda la intención de luchar contra las acusaciones y esperamos que se nos reivindique en este caso”, afirmó el portavoz. “DCG siempre ha llevado a cabo sus negocios de manera legal e íntegra… no hay pruebas de que DCG, Barry Silbert o sus empleados hayan cometido ningún delito”.

Silbert dijo que estaba “conmocionado por las acusaciones infundadas” en la denuncia de James, y agregó que “la honestidad y la integridad siempre han sido mis principios rectores”.

Géminis dijo en la plataforma de redes sociales X (anteriormente Twitter) queno estuvo de acuerdo con la demandacontra la firma. "Estamos en total desacuerdo con la decisión del Fiscal General de Nueva York de demandar también a Gemini. Culpar a una víctima por haber sido defraudada y engañada no tiene sentido y esperamos defendernos de esta posición incoherente", decía la publicación.

Un portavoz de Genesis dijo a CoinDesk que "no hay base" para las afirmaciones de James y que la medida "corría el riesgo de causar un daño significativo a los acreedores de Genesis" a medida que se desarrollan los procedimientos de quiebra del Capítulo 11.

"Genesis no ha violado la ley y sigue centrándose en maximizar las recuperaciones para los acreedores en sus casos del Capítulo 11", dijo el portavoz. "Hemos estado cooperando con todas las autoridades y tenemos la intención de seguir haciéndolo".

Jack Schickler colaboró con este reportaje.

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ACTUALIZACIÓN (19 de octubre, 11:59 UTC):Actualizaciones para agregar comentarios de Géminis.

ACTUALIZACIÓN (19 de octubre, 11:49 UTC):Añade detalles en todo momento.

ACTUALIZACIÓN (19 de octubre, 12:33 UTC):Agrega más detalles de la demanda y contexto adicional en todo momento.

ACTUALIZACIÓN (19 de octubre, 17:10 UTC):Añade declaración de DCG y Silbert.

ACTUALIZACIÓN (20 de octubre, 06:02 UTC):Añade declaración de Génesis.