Оператор BTC-e Александр Винник признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег

Александр Винник, ONE из операторов бывшей Криптo биржи BTC-e, признал себя в пятницу виновным по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, сообщило Министерство юстиции США. объявил.

По данным Министерства юстиции США, Винник был оператором BTC-e в период с 2011 по 2017 год. За это время биржа обработала более 1 миллиона транзакций пользователей, которые осуществили более 9 миллиардов долларов в Криптo .

BTC-e был связан со взломом ныне несуществующей Криптo биржи Mt. Gox после того, как он был использован отмывать около 300 000 (BTC) от Mt. Gox. BTC-e был закрытв июле 2017 года, тогда же Винник был впервые арестован.

Пока Винник был арестован в Греции, ему предстояла длительная процедура экстрадиции: власти США, России и Франции пытались убедить Грецию выслать его в свои страны.Франциядобился экстрадиции Винника и приговорил его к пяти годам тюремного заключения, после чего Винника отправили обратно в Грецию, а затем экстрадировали в США. Сначала он отрицал, что является оператором BTC-e, заявляя, что является всего лишь сотрудником биржи.

BTC-e не была зарегистрирована в США как компания по оказанию финансовых услуг, не применяла никаких правил «знай своего клиента» или «противодействия отмыванию денег» и не собирала никаких данных о клиентах, заявило Министерство юстиции в пятницу. Министерство юстиции добавило, что Винник использовал подставные компании для обработки фиатных конвертаций для BTC-e.

В пресс-релизе говорится, что биржа действительно получала средства от преступной деятельности, включая атаки с использованием программ-вымогателей, взломы и другие мошеннические схемы, а Винник несет прямую ответственность за убытки в размере около 121 миллиона долларов.

В своем заявлении заместитель генерального прокурора Лиза Монако заявила: «Сегодняшний результат показывает, как Министерство юстиции, работая с международными партнерами, охватывает весь мир для борьбы с криптопреступностью. Это признание вины отражает неизменную приверженность Министерства использовать все инструменты для борьбы с отмыванием денег, контроля Рынки Криптo и возмещения ущерба жертвам».