Поделиться этой статьей
BTC
$103,436.21
-
1.24%ETH
$2,463.84
-
5.48%USDT
$1.0008
+
0.08%XRP
$2.1410
-
2.66%BNB
$642.27
-
4.01%SOL
$147.81
-
2.88%USDC
$1.0002
+
0.07%DOGE
$0.1757
-
7.19%TRX
$0.2765
+
1.17%ADA
$0.6426
-
5.45%HYPE
$34.77
-
0.84%SUI
$3.0350
-
3.83%LINK
$13.21
-
4.10%AVAX
$19.44
-
3.96%XLM
$0.2610
-
1.81%LEO
$8.8094
-
0.98%BCH
$387.25
-
3.22%TON
$3.1056
-
2.92%SHIB
$0.0₄1231
-
4.13%HBAR
$0.1648
-
1.45%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Оператор BTC-e Александр Винник признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег
Винник был впервые арестован в 2017 году, но столкнулся с длительной процедурой экстрадиции, в ходе которой он провел некоторое время в Греции и Франции, прежде чем его отправили в США.
Александр Винник, ONE из операторов бывшей Криптo биржи BTC-e, признал себя в пятницу виновным по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, сообщило Министерство юстиции США. объявил.
По данным Министерства юстиции США, Винник был оператором BTC-e в период с 2011 по 2017 год. За это время биржа обработала более 1 миллиона транзакций пользователей, которые осуществили более 9 миллиардов долларов в Криптo .
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
BTC-e был связан со взломом ныне несуществующей Криптo биржи Mt. Gox после того, как он был использован отмывать около 300 000
от Mt. Gox. BTC-e был закрытв июле 2017 года, тогда же Винник был впервые арестован.Пока Винник был арестован в Греции, ему предстояла длительная процедура экстрадиции: власти США, России и Франции пытались убедить Грецию выслать его в свои страны.Франциядобился экстрадиции Винника и приговорил его к пяти годам тюремного заключения, после чего Винника отправили обратно в Грецию, а затем экстрадировали в США. Сначала он отрицал, что является оператором BTC-e, заявляя, что является всего лишь сотрудником биржи.
BTC-e не была зарегистрирована в США как компания по оказанию финансовых услуг, не применяла никаких правил «знай своего клиента» или «противодействия отмыванию денег» и не собирала никаких данных о клиентах, заявило Министерство юстиции в пятницу. Министерство юстиции добавило, что Винник использовал подставные компании для обработки фиатных конвертаций для BTC-e.
В пресс-релизе говорится, что биржа действительно получала средства от преступной деятельности, включая атаки с использованием программ-вымогателей, взломы и другие мошеннические схемы, а Винник несет прямую ответственность за убытки в размере около 121 миллиона долларов.
В своем заявлении заместитель генерального прокурора Лиза Монако заявила: «Сегодняшний результат показывает, как Министерство юстиции, работая с международными партнерами, охватывает весь мир для борьбы с криптопреступностью. Это признание вины отражает неизменную приверженность Министерства использовать все инструменты для борьбы с отмыванием денег, контроля Рынки Криптo и возмещения ущерба жертвам».
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
Главное
