Ang BTC-e Operator na si Alexander Vinnik ay Umamin ng Kasalanan sa Money Laundering Conspiracy Charge

Si Alexander Vinnik, ONE sa mga operator sa likod ng dating BTC-e Crypto exchange, ay umamin ng guilty sa paratang ng pagsasabwatan upang gumawa ng money laundering noong Biyernes, ang US Department of Justice inihayag.

Si Vinnik ay isang operator ng BTC-e sa pagitan ng 2011 at 2017, sabi ng DOJ, at ang palitan ay nagproseso ng higit sa 1 milyong mga user na nagtransaksyon ng higit sa $9 bilyon sa Crypto sa panahong iyon.

Na-link ang BTC-e sa pag-hack ng wala na ngayong Crypto exchange na Mt. Gox pagkatapos itong gamitin maglaba mga 300,000 (BTC) mula sa Mt. Gox. Isinara ang BTC-e noong Hulyo 2017, kasabay nito ay unang inaresto si Vinnik.

Habang inaresto si Vinnik sa Greece, nahaharap siya sa isang mahabang proseso ng extradition, kung saan sinusubukan ng mga awtoridad ng U.S. at Russian at French na kumbinsihin ang Greece na ipadala siya sa kani-kanilang mga bansa. France na-secure ang extradition ni Vinnik at sinentensiyahan siya ng limang taon sa bilangguan, bago ibalik si Vinnik sa Greece bago tuluyang ma-extradite sa U.S. Una niyang tinanggihan na siya ay isang operator ng BTC-e, at sinabing siya ay empleyado lamang sa exchange.

Ang BTC-e ay hindi nagparehistro bilang isang negosyo sa mga serbisyo ng pera sa U.S., hindi nagpapatakbo ng anumang mga alituntunin sa pagkilala sa iyong customer o laban sa paglalaba ng pera at hindi nangongolekta ng anumang data ng customer, sinabi ng DOJ noong Biyernes. Gumamit nga si Vinnik ng mga kumpanya ng shell upang iproseso ang mga conversion ng fiat para sa BTC-e, idinagdag ng DOJ.

Ang press release ay nagsabi na ang exchange ay nakatanggap ng mga pondo mula sa mga kriminal na aktibidad kabilang ang ransomware attacks, hacks at iba pang mga scheme, at si Vinnik ay direktang responsable para sa mga $121 milyon sa pagkalugi.

Sa isang pahayag, sinabi ni Deputy Attorney General Lisa Monaco, "Ang resulta ngayon ay nagpapakita kung paano ang Justice Department, na nakikipagtulungan sa mga internasyonal na kasosyo, ay umaabot sa buong mundo upang labanan ang cryptocrime. Ang guilty plea na ito ay sumasalamin sa patuloy na pangako ng Departamento na gamitin ang lahat ng mga tool upang labanan ang money laundering, police Crypto Markets, at mabawi ang restitution para sa mga biktima."