Оператор BTC-e Олександр Вінник визнав себе винним у змові з відмиванням грошей

Олександр Вінник, ONE з операторів колишньої Крипто BTC-e, у п’ятницю визнав себе винним у змові з метою відмивання грошей, повідомляє Міністерство юстиції США. оголосив.

Вінник був оператором BTC-e між 2011 і 2017 роками, за даними Міністерства юстиції, і за цей час біржа обробила більше 1 мільйона користувачів, які здійснили Крипто транзакції на суму понад 9 мільярдів доларів.

BTC-e був пов’язаний із зломом неіснуючої Крипто Mt. Gox після того, як він був використаний відмивати приблизно 300 000 (BTC) з Маунт-Гокс. BTC-e було закрито у липні 2017 року, тоді ж Винника вперше затримали.

Поки Винника заарештували в Греції, він зіткнувся з тривалим процесом екстрадиції, коли влада США, Росії та Франції намагалася переконати Грецію відправити його до своїх країн. Франція забезпечив екстрадицію Винника та засудив його до п’яти років ув’язнення, перш ніж Винника відправили назад до Греції, а потім екстрадували до США. Спочатку він заперечував, що був оператором BTC-e, кажучи, що був лише співробітником біржі.

Міністерство юстиції заявило в п’ятницю, що BTC-e не реєструвався як компанія, що надає грошові послуги в США, не керував правилами «знай свого клієнта» або правилами боротьби з відмиванням грошей і не збирав жодних даних про клієнтів. Міністерство юстиції додало, що Винник дійсно використовував підставні компанії для обробки фіатних конверсій для BTC-e.

У прес-релізі говориться, що біржа дійсно отримувала кошти від злочинної діяльності, включаючи атаки програм-вимагачів, хакерські атаки та інші схеми, і Винник був безпосередньо відповідальним за збитки приблизно в 121 мільйон доларів.

У своїй заяві заступник генерального прокурора Ліза Монако сказала: «Сьогоднішні результати показують, як Міністерство юстиції, співпрацюючи з міжнародними партнерами, охоплює весь світ для боротьби з криптозлочинністю. Це визнання провини відображає постійне зобов’язання Департаменту використовувати всі інструменти для боротьби з відмиванням грошей, Ринки Крипто та відшкодовувати жертвам».