L'operatore di BTC-e Alexander Vinnik si dichiara colpevole di cospirazione per riciclaggio di denaro

Venerdì Alexander Vinnik, ONE degli operatori dietro l'ex exchange Cripto BTC-e, si è dichiarato colpevole di un'accusa di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro, ha dichiarato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti annunciato.

Secondo il Dipartimento di Giustizia, Vinnik è stato un operatore di BTC-e tra il 2011 e il 2017 e, in quel periodo, l'exchange ha elaborato transazioni per oltre 1 milione di dollari in Cripto .

BTC-e è stato collegato all'hacking dell'ormai defunto exchange Cripto Mt. Gox dopo essere stato utilizzato riciclare circa 300.000 (BTC) da Mt. Gox. BTC-e è stato chiusonel luglio 2017, nello stesso periodo in cui Vinnik venne arrestato per la prima volta.

Mentre Vinnik veniva arrestato in Grecia, dovette affrontare un lungo processo di estradizione, con le autorità statunitensi, russe e francesi che cercarono di convincere la Grecia a trasferirlo nei rispettivi paesi.Franciaottenne l'estradizione di Vinnik e lo condannò a cinque anni di prigione, prima che Vinnik venisse rimandato in Grecia prima di essere estradato negli Stati Uniti. Inizialmente negò di essere un operatore di BTC-e, affermando di essere solo un dipendente dell'exchange.

BTC-e non è stata registrata come un'attività di servizi monetari negli Stati Uniti, non ha adottato alcuna norma know-your-customer o antiriciclaggio e non ha raccolto dati sui clienti, ha affermato venerdì il DOJ. Vinnik ha utilizzato società fittizie per elaborare conversioni fiat per BTC-e, ha aggiunto il DOJ.

Nel comunicato stampa si afferma che l'exchange ha effettivamente ricevuto fondi da attività criminali, tra cui attacchi ransomware, attacchi informatici e altri programmi, e che Vinnik è stato direttamente responsabile di circa 121 milioni di dollari di perdite.

In una dichiarazione, il vice procuratore generale Lisa Monaco ha affermato: "Il risultato di oggi mostra come il Dipartimento di Giustizia, lavorando con partner internazionali, raggiunga tutto il mondo per combattere la criptocriminalità. Questa dichiarazione di colpevolezza riflette l'impegno continuo del Dipartimento a utilizzare tutti gli strumenti per combattere il riciclaggio di denaro, sorvegliare i Mercati Cripto e recuperare i risarcimenti per le vittime".