Binance оспаривает уведомление о налоговой распродаже в Индии на сумму 86 млн долларов: источник

• Binance получила уведомление о налоговом удержании в Индии на сумму около 86 миллионов долларов.
• По словам человека, знакомого с ситуацией, Binance оспорила уведомление, которое охватывает период с июня 2017 года по март 2024 года.

Binance, крупнейшая в мире Криптовалюта биржа, оспаривает уведомление о налоговой неустойке на сумму около 86 миллионов долларов, поданное Генеральным директоратом по налогообложению товаров и услуг Индии (DGGI), сообщил CoinDesk человек, непосредственно вовлеченный в это дело.

Отделение DGGI из западного города Ахмадабад выпустило уведомление — первый формальный шаг, предпринятый органом при подозрении на нарушение налоговых правил — на прошлой неделе. В нем утверждается, что Binance взимала комиссию с индийских клиентов, торгующих на ее платформе, сказал источник, и оно относится к периоду с июля 2017 года по март 2024 года.

Пока DGGI ранее уже принимала меры против индийских Криптo бирж, возможно, это первый случай, когда он выпустил уведомление о раскрытии информации для международной Криптo . DGGI поручено «сбор, обработка и распространение разведывательной информации, касающейся уклонения от уплаты косвенных налогов» и функции, входящие в компетенцию Министерства Финансы.

«В настоящее время мы изучаем детали уведомления и полностью сотрудничаем с индийскими налоговыми органами», — сообщил представитель Binance CoinDesk по электронной почте.

DGGI не сразу отреагировала на Request CoinDesk о комментарии.

В июне 2024 года Binance была оштрафованаоколо 2,2 миллионов долларовза предоставление услуг индийским клиентам без соблюдения национальных правил по борьбе с отмыванием денег. В ходе процесса биржа также получила одобрение Financial Intelligence Unit (FIU) в качестве зарегистрированной организации. Расследование DGGI не зависит от FIU.

Стоит отметить, что уведомления о showcause не всегда приводят к денежным штрафам. Ранее в этом месяце DGGIупавшийчасть обвинений против Infosys, базирующейся в Бангалоре, Индия, после того, как глобальная технологическая компания оспорила такое требование.

Читать дальше: Внутренняя история о том, как индийские Криптo биржи были «проверены» налоговыми органами

По данным Economic Times, Binance заработала более 476 миллионов долларов (40 миллиардов рупий) в виде комиссий за транзакции, которые были переведены в компанию Binance Group, базирующуюся на Сейшельских островах Nest Services.сообщилисо ссылкой на источник, осведомленный о ходе разработки.

«Binance всегда стремилась и будет придерживаться применимого к нам внутреннего законодательства», — заявил представитель компании.

По словам знакомого человека, предоставляемые услуги попадают в категорию услуг доступа или поиска информации в режиме онлайн и баз данных (OIDAR). Это услуги, предоставляемые через интернет и получаемые получателем онлайн без какого-либо физического взаимодействия с поставщиком услуг. Категоризация существует для того, чтобы избежать предоставления несправедливого преимущества зарубежным поставщикам услуг по сравнению с индийским поставщиком услуг.

ОБНОВЛЕНИЕ (6 августа, 07:20 UTC)): добавляет контекст и дополнительную информацию.

ОБНОВЛЕНИЕ (6 августа, 07:26 UTC)): добавляет комментарий представителя Binance.

ОБНОВЛЕНИЕ (6 августа, 08:15 UTC):Реструктурирует историю, добавляет определение showcause во второй абзац.