Binance desafia US$ 86 milhões em impostos indianos: aviso de causa: fonte

• A Binance recebeu uma notificação de cobrança de impostos de quase US$ 86 milhões na Índia.
• A Binance contestou o aviso, que abrange o período de junho de 2017 a março de 2024, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto.

A Binance, a maior exchange de Criptomoeda do mundo, está contestando uma notificação de demonstração de imposto de quase US$ 86 milhões da Diretoria Geral de Inteligência Tributária de Bens e Serviços (DGGI) da Índia, disse uma pessoa diretamente envolvida no assunto ao CoinDesk.

O capítulo da DGGI da cidade ocidental de Ahmedabad emitiu o aviso – um primeiro passo formal tomado pela autoridade quando suspeita de uma violação das regras fiscais – na semana passada. Ele alega que a Binance coletou taxas de clientes indianos negociando em sua plataforma, disse a pessoa, e se refere ao período de julho de 2017 a março de 2024.

Enquanto A DGGI já tomou medidas contra as bolsas de Cripto indianas, esta pode ser a primeira vez que ele emite um aviso de causa de exibição para uma bolsa de Cripto internacional. A DGGI é responsável por “coleta, compilação e divulgação de informações relacionadas à evasão fiscal indireta” e funções sob a tutela do Ministério das Finanças.

"Estamos atualmente revisando os detalhes do aviso e cooperando totalmente com as autoridades fiscais indianas", disse um porta-voz da Binance ao CoinDesk por e-mail.

A DGGI não respondeu imediatamente a um Request de comentário da CoinDesk .

Em junho de 2024, a Binance foi multadacerca de US$ 2,2 milhõespor fornecer serviços a clientes indianos sem aderir às regras nacionais antilavagem de dinheiro. O processo também viu a bolsa ganhar a aprovação da Financial Intelligence Unit (FIU) como uma entidade registrada. A investigação da DGGI é independente da FIU.

Vale a pena notar que os avisos de showcause nem sempre resultam em penalidades monetárias. No início deste mês, o DGGIderrubadoparte de suas alegações contra a Infosys, sediada em Bengaluru, Índia, depois que a empresa global de tecnologia contestou tal demanda.

Leia Mais: A história interna de como as bolsas de Cripto da Índia foram "inspecionadas" por agências fiscais

A Binance teria lucrado mais de US$ 476 milhões (40 bilhões de rúpias) em taxas de transação que foram transferidas para uma empresa do Binance Group, a Nest Services, sediada em Seychelles, informou o Economic Times.relatadocitando uma fonte a par do desenvolvimento.

"A Binance está, e sempre esteve, comprometida em aderir às legislações nacionais relevantes aplicáveis a nós", disse o porta-voz da empresa.

Os serviços fornecidos se enquadram na categoria de Serviços de Acesso ou Recuperação de Informações e Bancos de Dados Online (OIDAR), disse a pessoa familiar. Esses são serviços fornecidos pela internet e recebidos pelo destinatário online sem ter nenhuma interface física com o fornecedor do serviço. A categorização existe para evitar dar uma vantagem injusta a provedores de serviços estrangeiros sobre um provedor de serviços indiano.

ATUALIZAÇÃO (6 de agosto, 07:20 UTC): Adiciona contexto e mais informações em todo o texto.

ATUALIZAÇÃO (6 de agosto, 07:26 UTC): Adiciona comentário do porta-voz da Binance.

ATUALIZAÇÃO (6 de agosto, 08:15 UTC):Reestrutura a história e adiciona definição de "showcause" no segundo parágrafo.