Binance Challenges $86 млн в індійських податкових демонстраціях: Джерело

• Binance опубліковано повідомлення про податкову демонстрацію на суму майже 86 мільйонів доларів в Індії.
• Binance оскаржила повідомлення, яке охоплює період з червня 2017 року по березень 2024 року, за словами особи, знайомої з цим питанням.

Binance, найбільша у світі Криптовалюта біржа, оскаржує податкове повідомлення на суму майже 86 мільйонів доларів від Генерального директорату податкової розвідки товарів і послуг (DGGI) Індії, повідомила CoinDesk особа, яка безпосередньо займається цим питанням.

Минулого тижня відділення DGGI із західного міста Ахмедабад опублікувало повідомлення – перший офіційний крок, зроблений органом влади, коли він підозрює порушення податкових правил. У ньому стверджується, що Binance стягувала комісію з індійських клієнтів, які торгували на його платформі, і це стосується періоду з липня 2017 року по березень 2024 року.

Поки DGGI раніше вживав заходів проти індійських Крипто, можливо, це перший випадок, коли він надсилає сповіщення про демонстрацію міжнародній Крипто . The DGGI доручено «збір, зіставлення та розповсюдження розвідувальних даних, що стосуються ухилення від сплати непрямих податків», і функціонує в компетенції Міністерства Фінанси.

«Наразі ми розглядаємо деталі повідомлення та повністю співпрацюємо з податковими органами Індії», — повідомив CoinDesk електронною поштою представник Binance.

DGGI не відразу відповів на Request CoinDesk про коментарі.

У червні 2024 року Binance оштрафували близько $2,2 млн за надання послуг індійським клієнтам без дотримання національних правил боротьби з відмиванням грошей. У процесі також біржа отримала схвалення Підрозділу фінансової розвідки (ПФР) як зареєстрованої організації. Розслідування DGGI є незалежним від FIU.

Варто зазначити, що повідомлення про демонстрацію не завжди призводять до грошових штрафів. Раніше цього місяця DGGI впав частину своїх звинувачень проти Infosys, що базується в Бенгалуру, Індія, після того, як глобальна технологічна компанія оскаржила таку вимогу.

Читайте також: Внутрішня історія про те, як індійські Крипто біржі «перевіряли» податкові служби

Зазначається, що Binance заробила понад 476 мільйонів доларів США (40 мільярдів рупій) на комісії за транзакції, які були перераховані компанії Binance Group, розташованій на Сейшельських островах Nest Services, Economic Times повідомили з посиланням на джерело, причетне до розробки.

«Binance завжди прагне дотримуватись відповідного національного законодавства», — сказав представник компанії.

Послуги, що надаються, підпадають під категорію Інтернет-служб доступу до інформації та баз даних або пошуку (OIDAR), сказав знайомий. Це послуги, що надаються через Інтернет і отримуються одержувачем онлайн без будь-якого фізичного інтерфейсу з постачальником послуг. Ця класифікація існує, щоб уникнути надання несправедливої ​​переваги закордонним постачальникам послуг над індійським постачальником послуг.

ОНОВЛЕННЯ (6 серпня, 07:20 UTC): додає контекст і більше інформації.

ОНОВЛЕННЯ (6 серпня, 07:26 UTC): додає коментар від представника Binance.

ОНОВЛЕННЯ (6 серпня, 08:15 UTC): Реструктуризує історію, додає визначення showcause у другому абзаці.