Anti-Money Laundering
Криптo должна нарушать существующие методы борьбы с отмыванием денег, а не принимать их
Современные правила «знай своего клиента» и «против отмывания денег» неэффективны; Криптo представляет собой лучший вариант решения этой проблемы.
Представитель ЕЦБ заявил, что небольшие цифровые платежи в евро T потребуют проверок на отмывание денег
Предложения относительно потенциальной будущей цифровой валюты центрального банка появились в то время, когда законодатели готовятся отменить анонимные платежи в Bitcoin .
Поставщикам Криптo придется обмениваться данными транзакций в соответствии с предложением ОЭСР об уклонении от уплаты налогов
Подробная информация о зарубежных Криптo активах будет передана налоговым органам страны в рамках запланированного расширения правил, направленных на разоблачение финансовой тайны.
Bitcoin -миксеры: как они работают и зачем их используют?
Bitcoin изначально предлагает пользователям псевдонимность. Но чтобы быть полностью анонимным, вам нужно будет использовать инструменты вроде Bitcoin миксеров.
Италия официально представила новые требования по борьбе с отмыванием денег для Криптo
Правила устанавливают требования к регистрации и отчетности для поставщиков услуг виртуальных активов.
FATF Publishes Crypto Anti-Money Laundering Guidance
The Financial Action Task Force (FATF) has published its revised guidance for crypto firms, further clarifying the definition of Virtual Asset Service Providers (VASPs), DeFi, stablecoins, and NFTs. Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) Executive Director Rick McDonell discusses the world of crypto and anti-money laundering (AML), breaking down the key points of the recommendations.
Руководство FATF по Криптo LOOKS привести отрасль в соответствие с требованиями банков
Регулятор считает, что странам необходимо внедрить эти стандарты уже сейчас.
FATF Crypto Guidance Looks to Bring Industry in Line With Banks
The Financial Action Task Force (FATF), a global anti-money laundering (AML) agency, has released its updated guidance for firms that handle crypto and virtual assets. “The Hash” team discusses the key takeaways and implications for the future of DeFi regulation.
Британская компания Regtech ComplyAdvantage добавляет Elliptic в свой пакет для проверки соответствия требованиям Криптo
ComplyAdvantage уже сотрудничает с такими Криптo , как Paxos и Gemini, но в основном занимается вопросами противодействия отмыванию фиатных денег.
FATF наконец опубликует руководство по борьбе с отмыванием денег в Криптo на следующей неделе
Президент Маркус Плейер заявил, что надзорный орган теперь ожидает, что страны как можно скорее внедрят его «Правила поездок».
