- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Anti-Money Laundering
Diginex Arm становится первым независимым Криптo , одобренным британским финансовым регулятором
Фирма надеется, что одобрение FCA сделает ее более привлекательной для институциональных инвесторов.
Report Says Enforcing KYC and AML Laws Key to Reducing Ransomware Attacks
Ransomware attacks are becoming increasingly common, and hackers often use cryptocurrencies to escape the eyes of the law. A new report published by the Ransomware Task Force suggests that by increasing know-your-customer (KYC) and anti-money laundering (AML) laws, ransomware attacks can be reduced, but is this really the case? “The Hash” panel debates.
Использование Криптo в Колумбии стремительно растет, и местные регуляторы вмешиваются
Правительство Колумбии внедряет новые законы по борьбе с отмыванием денег на местных биржах.
Where Are The Regulatory Risks for Crypto?
This weekend's crypto volatility was blamed on Twitter rumors, but what impact would an actual regulatory crackdown have on the crypto markets? Perianne Boring, the Digital Chamber of Commerce founder, breaks down the potential regulatory risks, including anti-money laundering statutes and tax compliance on the crypto sphere. Plus, an update on the organization's efforts to educate thought-leaders in government, business, and media.
Coinbase назначает юриста Morgan Stanley на должность руководителя отдела корпоративного соответствия
Иэн Руни проработал в Morgan Stanley почти 10 лет.
Британские Криптo теперь обязаны подавать отчеты о финансовых преступлениях
Новая Политика FCA увеличит количество компаний, обязанных подавать отчеты о финансовых преступлениях, с 2500 до 7000.
Платежная компания Wirex приостанавливает прием новых клиентов по заказам FCA
Криптовалютно-дружественная фирма воспользуется этой паузой для усиления контроля за противодействием отмыванию денег.
Россия будет отслеживать обналичивание Bitcoin Cash: отчет
Российское агентство по борьбе с отмыванием денег намерено выявлять и отслеживать продажи биткоинов за фиатные деньги, сообщил правительственный чиновник.
South Korean Crypto Exchange OKEx to Shut Down
OKEx, one of South Korea’s largest crypto exchanges, announced it will close down due to new anti-money laundering (AML) guidelines that would make it too difficult to continue operating. “The Hash” panel breaks down what new Financial Action Task Force (FATF) draft guidelines might mean for the wider crypto world.