- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Crime
Криптo оставляют след из жертв «мошеннических сделок» от Амстердама до Рима
Они приглашают вас в ресторан, чтобы подписать инвестицию в ваш проект, а затем исчезают — с содержимым вашего Криптo . За последние несколько лет участились случаи мошенничества, нацеленные на Криптo . Европейские власти проводят расследование.
В 2022 году увеличилось количество краж Криптo , а количество мошеннических программ и программ-вымогателей сократилось: Chainalysis
По данным Chainalysis , 2022 год стал годом краж Криптo , однако незаконные транзакции по-прежнему составляют лишь незначительную долю всей Криптo активности.
Норвежские власти изъяли 5,9 млн долларов США из-за взлома Криптo Axie Infinity
Подразделение по борьбе с экономическими преступлениями заявило, что это самая крупная конфискация Криптo , когда-либо произведенная норвежской полицией.
Предполагаемый отмыватель Криптo , связанный с атаками с использованием программ-вымогателей, признал себя виновным в сговоре
Денис Дубников был арестован в Нидерландах и экстрадирован в США в прошлом году.
FCA Великобритании отметило некоторые Криптo , обращающиеся за одобрением регулирующих органов в правоохранительные органы
По словам представителя Управления по финансовому регулированию и надзору, ряд расследований финансовых преступлений или «прямых связей с организованной преступностью» продолжаются.
Британский суд приговорил четверых мужчин к 15 годам за мошенничество с Криптo на сумму 26 миллионов долларов
По словам Джонатана Келлехера из Королевской прокурорской службы, преступники использовали Интернет для получения миллионов.
Жертвы BitConnect получат 17 миллионов долларов в качестве возмещения, изъятого у промоутера мошенничества
Деньги будут распределены среди примерно 800 жертв из более чем 40 стран.
Раскрыта многомиллионная мошенническая операция с Криптo в Болгарии, на Кипре и в Сербии
Власти провели обыски в четырех колл-центрах и 18 других местах и арестовали пять человек.
Еще двое организаторов Криптo финансовой пирамиды Forcount арестованы и обвинены в мошенничестве
ONE из обвиняемых, 64-летний гражданин Испании Нестор Нуньес, предположительно был актером, которому платили за то, чтобы он выдавал себя за генерального директора Forcount, используя псевдоним «Сальвадор Молина».
Брат генерального директора компании Criminal Bitcoin Mixing признал себя виновным в краже 712 биткоинов у IRS
Гэри Хармон, брат генерального директора Helix Ларри Хармона, украл конфискованную Криптo своего брата прямо из-под носа Налоговой службы США и расточительно ее потратил.
