- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Crime
Генеральный директор южнокорейской Криптo Haru Invest получил ножевое ранение во время суда: Reuters
Руководителя доставили в больницу; его травмы не представляют угрозы для жизни.
Основатель CluCoin признал себя виновным в краже $1,1 млн средств инвесторов для онлайн-гемблинга
40-летнему Остину Майклу Тейлору из Майами, штат Флорида, грозит до 20 лет тюрьмы за мошенничество с использованием электронных средств связи.
Соучредитель OmegaPro арестован в Турции по подозрению в финансовой пирамиде на сумму 4 млрд долларов: сообщения
Компания заявила, что инвестировала в Криптовалюта и форекс и, как сообщается, обанкротилась в 2022 году.
Русскоязычные группировки ответственны за большинство атак Криптo вымогателей в 2023 году: TRM Labs
В отчете также говорится, что приток средств на российскую Криптo биржу Garantex составил 82% от объема Криптo , принадлежащих субъектам, находящимся под санкциями на международном уровне.
Двое организаторов Криптo финансовой пирамиды Forcount признали себя виновными в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств
Организаторы бразильской Криптo аферы украли в общей сложности 8,4 миллиона долларов у испаноязычных инвесторов по всему миру.
Регулятор Великобритании FCA арестовал двух человек, связанных с незаконным Криптo бизнесом на сумму 1 млрд фунтов стерлингов
Двое подозреваемых были допрошены FCA под предлогом предупреждения, а затем отпущены под залог.
Бывший генеральный директор Binance CZ начал отбывать 4-месячный тюремный срок в Калифорнии
Тюрьма Ломпок II в Калифорнии, где CZ будет отбывать наказание, является учреждением с низким уровнем безопасности.
Криптo игроки делают ставку в 17% на то, что Дональд Трамп окажется в тюрьме перед днем выборов
Игроки сделали ставки на сумму почти 900 000 долларов на рынке «Трамп в тюрьме до дня выборов?» в приложении прогнозов Polymarket.
Казначейство США описывает NFT как «крайне уязвимые для использования в мошенничестве и аферах»
«Преступники могут использовать незаконные финансовые операции для отмывания доходов от предикатных преступлений, часто в сочетании с другими методами, чтобы скрыть незаконный источник доходов от преступлений», — установило Министерство финансов.
Британско-китайский отмыватель денег приговорен к 6 годам тюрьмы за участие в мошенничестве на сумму 6 млрд долларов: FT
42-летняя Цзянь Вэнь, которая, как предполагалось, занималась отмыванием денег от имени своего бывшего начальника, была признана виновной в марте.
