- Volver al menú
- Volver al menúPrecios
- Volver al menúInvestigación
- Volver al menú
- Volver al menú
- Volver al menú
- Volver al menú
- Volver al menúWebinars y Eventos
Crime
Ministro francés acuerda medidas para proteger a profesionales del sector cripto tras secuestros
Se llevó a cabo una reunión con el ministro del Interior, Bruno Retailleau, el director general de la Policía Nacional y de la Gendarmería, y representantes del sector.
Hija y nieto de CEO de exchange cripto son blanco de intento de secuestro en Francia
El ministro del Interior francés, Bruno Retailleau, dijo que se reunirá con empresarios franceses de criptomonedas para discutir cómo protegerlos.
Telegram cierra el mayor mercado ilícito en línea tras el análisis de Elliptic
Telegram ahora ha cerrado tanto Haowang como Xinbi, que procesaron un total combinado de $ 35 mil millones de transacciones ilícitas en monedas estables.
Alemania incauta US$ 38 millones de plataforma cripto sospechosa de lavar fondos del hackeo a Bybit y Genesis
EXch sirvió como centro para más de US$ 1.900 millones en transferencias ilícitas de criptomonedas , dijeron las autoridades, con fondos vinculados tanto a ataques de alto perfil como a operaciones de phishing.
Huione Group, bajo escrutinio estadounidense tras mover US$ 98.000 millones en cripto, revela Elliptic
El grupo lanzó su propia moneda estable en enero para evitar las restricciones monetarias tradicionales.
El Departamento de Justicia de EE. UU. solicita 20 años de prisión para Alex Mashinsky, fundador de Celsius
Los fiscales federales llamaron a Mashinsky el arquitecto de una "campaña de mentiras y negocios egoístas que duró años" y que dejó a los clientes con miles de millones de dólares en pérdidas.
El fundador de PGI Global enfrenta cargos de fraude en un supuesto esquema Ponzi de Cripto de 200 millones de dólares.
Según la SEC, Ramil Palafox se apropió indebidamente de más de 57 millones de dólares de fondos de clientes, utilizándolos para comprar Lamborghinis y productos de lujo.
Elliptic descubre que 1 de cada 5 investigaciones de Cripto entre cadenas involucra más de 10 cadenas de bloques.
Saltar de una cadena a otra es una táctica de ofuscación común para los delincuentes que intentan cubrir sus huellas, dijo Jackson Hull, director de tecnología de Elliptic.
El ex desarrollador de Ethereum Virgil Griffith sale de prisión y busca el indulto.
Griffith se declaró culpable de un cargo de conspiración para violar sanciones internacionales después de dar una charla en una conferencia de Cripto en Pyongyang en 2019.
El proyecto de ley Cripto para combatir las actividades ilícitas recibe un nuevo impulso tras su aprobación en la Cámara de Representantes de EE. UU. en 2024.
La legislación de la Cámara de Representantes crearía un grupo gubernamental en el Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia y el Servicio Secret para combatir a los malos actores.
