Crime


Политика

El Departamento de Justicia de EE. UU. insta a una mayor coordinación para combatir los delitos Cripto

Un nuevo informe del Departamento de Justicia responde a la orden ejecutiva de este año del presidente JOE Biden, marcando algunas de las primeras recomendaciones producidas por la orden.

Department of Justice, Washington, D.C., headquarters (Orhan Cam/Shutterstock)

Мнение

Las Cripto pueden superar su reputación de ser un LINK débil en la delincuencia financiera. Aquí te explicamos cómo.

Entre sus esfuerzos, la industria de las Cripto debe establecer una cultura centrada en el cumplimiento.

The crypto industry should establish a more compliance-driven environment. (Nora Sahinun)

Мнение

¿Qué sucede si sufres una agresión sexual en el metaverso?

Este nuevo medio tecnológico quizá no necesite un nuevo conjunto de leyes, pero sí puede ser necesario actualizar las reglas existentes.

(Campbell Jensen/Unsplash, modified by CoinDesk)

Политика

El exdirector ejecutivo de BitMEX, Arthur Hayes, condenado a dos años de libertad condicional

Hayes se declaró culpable de un cargo de violación de la Ley de Secreto Bancario (BSA) en febrero y enfrentó una sentencia de hasta 12 meses de prisión.

Arthur Hayes sentenciado a dos años de libertad condicional. (BitMEX)

Политика

La CFTC acusa a dos hombres de dirigir un esquema Ponzi de Cripto de 44 millones de dólares

Sam Ikkurty y Ravishankar Avadhanam están acusados ​​de utilizar videos de YouTube para engañar a posibles clientes para que inviertan en varios fondos Cripto .

(Shutterstock)

Политика

El exdirector ejecutivo de BitMEX, Arthur Hayes, se enfrenta a una pena de entre 6 y 12 meses de cárcel en la audiencia de sentencia del viernes.

Hayes se declaró culpable de un cargo de violación de la Ley de Secreto Bancario (BSA) en febrero y enfrenta una sentencia de hasta 12 meses de prisión.

Arthur Hayes, former CEO of BitMEX

Политика

¿Qué tan grande es realmente el delito Cripto ?

Las estimaciones de la escala de los delitos en línea varían desde menos del 1% hasta casi la mitad de toda la actividad Cripto : CoinDesk analiza el enfoque de estas estimaciones.

(Chris Rogers/Getty Images)

Политика

Dos europeos acusados ​​de conspiración en el caso de Virgil Griffith sobre las sanciones a las Cripto en Corea del Norte

A principios de este mes, Griffith, un desarrollador de Ethereum , fue sentenciado a cinco años de prisión por ayudar a Corea del Norte a evadir las sanciones con Cripto.

The Southern District of New York's courthouse (elbud / Shutterstock)

Политика

Autoridades estadounidenses incautan 34 millones de dólares en una de las mayores confiscaciones de Cripto del país.

Los fondos supuestamente se obtuvieron mediante la venta de bienes ilícitos, incluidas credenciales robadas.

(Kevin Ku/Unsplash)

Политика

Ex contador público se declara culpable de ayudar al arquitecto de BitClub a blanquear fondos en un supuesto esquema Ponzi de 722 millones de dólares.

El hombre de Nevada, de 57 años, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de ayudar en la preparación de una declaración de impuestos falsa.

Statue of Themis holding the balance scales. (Oleksandr Berezko/EyeEm via Getty Images)