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Crime
Estafa de Cripto en Egipto defrauda a miles de inversores por 620.000 dólares, según informe
Las autoridades han arrestado a 29 personas, incluidos 13 ciudadanos extranjeros, en relación con la red fraudulenta conocida como "HoggPool".
Estafadores de Cripto dejan rastro de víctimas de estafas desde Ámsterdam hasta Roma
Te invitan a un restaurante para firmar una inversión en tu proyecto y luego desaparecen, llevándose el contenido de tu Cripto . En los últimos años han surgido estafas dirigidas a empresas de Cripto . Las autoridades europeas están investigando.
El robo de Cripto aumentó en 2022 a medida que disminuyeron las estafas y las recompensas por ransomware, según Chainalysis
2022 se convirtió en un año de robos de Cripto , pero las transacciones ilícitas aún representan solo una pequeña parte de toda la actividad Cripto , afirma Chainalysis .
Las autoridades noruegas incautan 5,9 millones de dólares del hackeo del Cripto Axie Infinity.
La unidad de delitos económicos dijo que es la mayor incautación de Cripto jamás realizada por la policía noruega.
Presunto blanqueador de Cripto vinculado a ataques de ransomware se declara culpable de conspiración.
Denis Dubnikov fue arrestado en los Países Bajos y extraditado a Estados Unidos el año pasado.
La FCA del Reino Unido detectó que algunas empresas de Cripto buscan la aprobación regulatoria de las autoridades.
Varias de esas investigaciones sobre delitos financieros o "vínculos directos con el crimen organizado" están en curso, dijo un funcionario de la Autoridad de Conducta Financiera.
Un tribunal del Reino Unido condena a cuatro hombres a 15 años de prisión por fraude de Cripto por valor de 26 millones de dólares.
Los delincuentes utilizaron Internet para obtener millones, dijo Jonathan Kelleher del Servicio de Fiscalía de la Corona.
Las víctimas de BitConnect recibirán $17 millones en restitución confiscados al promotor de la estafa.
El dinero se distribuirá entre aproximadamente 800 víctimas de más de 40 países diferentes.
Desmantelan operación de fraude multimillonario con Cripto en Bulgaria, Chipre y Serbia
Las autoridades registraron cuatro centros de llamadas y otros 18 lugares y arrestaron a cinco personas.
Dos promotores más del esquema Ponzi de Cripto Forcount arrestados y acusados de fraude
ONE de los hombres acusados, el ciudadano español de 64 años Néstor Núñez, supuestamente era un actor pagado para presentarse como el director ejecutivo de Forcount utilizando el alias "Salvador Molina".
