Crime
Reino Unido quiere facilitar la incautación de Cripto en casos de terrorismo
El gobierno quiere reflejar los cambios planificados en el proyecto de ley sobre Delitos Económicos y Transparencia para permitir que las autoridades confisquen rápidamente los Cripto vinculados a actividades terroristas.
Octubre se convierte en el peor mes para los hackeos de Cripto a dos semanas del final
Según la firma de investigación Chainalysis, hasta el momento este mes se han robado más de 718 millones de dólares de los protocolos DeFi en once ataques diferentes.
Los esfuerzos del detective de Cripto ZachXBT conducen al procesamiento de los presuntos estafadores de NFT de Bored APE
La estafa de phishing, en la que se estafó a personas por valor de millones de dólares en NFT, salió a la luz en agosto.
La actividad Cripto de alto riesgo aumenta en Europa del Este en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania ( Chainalysis)
La actividad de alto riesgo está aumentando en Europa del Este, pero la actividad ilícita sigue estando al mismo nivel que en América del Norte y América Latina.
Funcionarios estadounidenses acusan a un residente de California de usar Bitcoin para blanquear 5,3 millones de dólares provenientes del narcotráfico.
Los funcionarios federales afirmaron que John Khuu vendió medicamentos falsos a cambio de Criptomonedas y ganó más de 5 millones de dólares en el proceso.
Binance capacitará a las fuerzas del orden sobre cómo detener los delitos Cripto .
Matthew Price, un ejecutivo del intercambio de Cripto , dijo a “First Mover” de CoinDesk TV que su empresa trabajará con autoridades de todo el mundo.
Las autoridades chinas arrestan a 93 personas por lavado de dinero relacionado con criptomonedas
Los sospechosos lavaron hasta 40 mil millones de RMB, según la policía del condado de Hengyang.
Acusan a un hombre de Utah de siete delitos graves relacionados con una supuesta estafa de minería de Cripto por valor de 1,7 millones de dólares.
El Departamento de Justicia dice que James Wolfgramm se ganó la confianza de sus víctimas al hacer alarde de imágenes en sus redes sociales de billeteras digitales llenas de millones de dólares en Cripto, entre otros señuelos.
Por qué Rusia no recurre a las Cripto para evadir las sanciones
Sí, las Cripto tienen limitaciones. Pero, aun así, el sistema bancario tradicional es un lugar más atractivo para el lavado de dinero.
