Crime
Un nuevo informe de Chainalysis sugiere que los delitos con NFT no siempre son rentables
Según los datos de la empresa de investigación blockchain, en 2021 fueron más los comerciantes de lavado de NFT que perdieron dinero que los que ganaron.
Los tokens relacionados con el desarrollador Wonderland se desploman tras la revelación de QuadrigaCX
Los tokens de los proyectos en las redes Avalanche y Ethereum iniciados por el creador de Wonderland cayeron hasta un 22% en las últimas 24 horas.
A los criminales todavía les resulta más fácil esconderse en dinero fiduciario que en Cripto
Los infractores pueden operar, pero no esconderse, en redes de Criptomonedas transparentes, sostiene la experta en ciberseguridad de Gartner, Avivah Litan.
El lavado de dinero cobra impulso en los protocolos DeFi: Chainalysis
Según un nuevo informe de Chainalysis, los ciberdelincuentes lavaron 8.600 millones de dólares en Cripto el año pasado, de los cuales el 17 % pasó a través de protocolos DeFi.
¿Es Tornado Cash cómplice del lavado de Cripto? Es complicado, afirma un exagente de la DEA.
Según el experto, ocultar el rastro del dinero no es necesariamente lavado de dinero, pero aun así hace que el protocolo merezca ser tratado con sospecha.
La policía china arresta a ocho personas relacionadas con una compra de alfombras por valor de 7,8 millones de dólares
La policía de la provincia de Anhui congeló 6 millones de RMB en activos relacionados con un robo con cientos de víctimas.
La Agencia Anticrimen de Pakistán solicitará a la Autoridad de Telecomunicaciones que bloquee los sitios web de Cripto , según un informe.
El Banco Estatal de Pakistán ya ha presentado recomendaciones para regular las criptomonedas.
El crimen con Cripto alcanzó un máximo histórico de $14 mil millones en 2021 a medida que subían los precios: Chainalysis
El porcentaje de transacciones ilícitas cayó drásticamente, pero el valor en dólares aumentó, según un nuevo informe.
Hong Kong arresta a dos sospechosos de blanquear 384 millones de dólares a través de bancos y una plataforma de intercambio de Cripto.
Agentes de aduanas allanaron una casa en el distrito de Yau Tong y arrestaron a una mujer de 28 años y a su hermano de 21 años.
Corea del Sur bajo investigación fiscal
La firma de inversión anunció una nueva financiación de 200 millones de dólares la semana pasada.
