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Crime
Si estás en el Cripto, eres un criminal
La senadora Liz Warren ha reforzado su ejército anticriptomonedas al atacar la puerta giratoria entre blockchain y Washington DC. Estoy con ella, y usted también debería estarlo, contra estos enemigos del estado: los usuarios de Cripto .
Presunta estafa de inversión en Cripto por 80 millones de dólares deja a cuatro personas acusadas de lavado de dinero en EE. UU.
Los cuatro presuntamente obtuvieron el dinero a través de la llamada matanza de cerdos y otros esquemas fraudulentos.
Do Kwon podría ser extraditado a Estados Unidos por cargos relacionados con el colapso de TerraUSD y LUNA , según WSJ.
Las explosiones de sus tokens UST y LUNA alimentaron una crisis que afectó a toda la industria de las Cripto en 2022, causando pérdidas que repercutieron en todas partes.
Criptomonedas por valor de 1,5 millones de dólares incautada al exjefe de Estado ucraniano Comunicaciones
La incautación fue apoyada por el Tribunal Supremo Anticorrupción de Ucrania.
¿Es Binance lo suficientemente grande como para sobrevivir a una multa de 4.300 millones de dólares y a la destitución de su fundador, CZ?
El acuerdo "histórico" con el Departamento de Justicia, la CFTC y el Tesoro de EE. UU. podría finalmente permitir que la empresa cumpla con las normas. Pero si lo hace, ¿podrá seguir creciendo la mayor plataforma de intercambio de Cripto del mundo?
El Departamento de Justicia de EE. UU. incauta un Tether valorado en 9 millones de dólares vinculado a estafas de matanza de cerdos
Tether dijo el lunes que congeló $225 millones de su moneda estable USDT a la luz de las investigaciones del Departamento de Justicia.
La Agencia Nacional de Lucha contra el Crimen del Reino Unido busca seis investigadores de Cripto
Un proyecto de ley contra el delito aprobado la semana pasada otorga a las agencias policiales más poderes para incautar y congelar Cripto.
La CFTC otorga 16 millones de dólares a denunciantes estadounidenses; la mayoría de las denuncias estaban relacionadas con criptomonedas.
El fraude y otras ilegalidades siguen siendo omnipresentes en las Cripto , afirmó la comisionada Christy Goldsmith Romero.
Desentrañando el lado oscuro de las Cripto
El experto en financiación del terrorismo Evan Kohlmann sostiene que la recopilación de inteligencia en cadena no debería limitarse a informarnos sólo después del hecho sobre los riesgos evitables.
Atacantes rusos podrían haber estado detrás del hackeo de FTX de Sam Bankman-Fried, según Elliptic
La firma de investigación Elliptic dijo que algunos de los fondos robados parecen estar vinculados a grupos cibercriminales rusos, citando un análisis en cadena.
