Crime
El promotor de ICO, Ian Balina, acusado de violar las leyes federales de valores.
La SEC dice que Balina no reveló su compensación por la promoción de tokens SPRK en 2018.
La policía holandesa arresta a un sospechoso de estafa con la billetera Bitcoin Electrum.
El hombre de 39 años es sospechoso de lavar decenas de millones de euros obtenidos mediante software malicioso utilizando el intercambio descentralizado Bisq y la moneda de Privacidad Monero, dice la policía.
El director del Departamento de Justicia, especializado en delitos Cripto , se marcha: Informe
Nicholas Quaid, segundo al mando de la división criminal, pasó sus casi dos años en el Departamento de Justicia desarrollando el régimen en torno a la legislación y el procesamiento de los delitos Cripto .
Un nuevo proyecto de ley francés podría otorgar a las autoridades poderes para incautar Cripto.
El país se suma al Reino Unido al intentar garantizar que las autoridades puedan tener acceso a las Cripto vinculadas a actividades delictivas.
El dinero del hack de Cripto DAO Maker de 2021 se mezcla con Tornado Cash
Se están enviando a través del famoso mezclador $500,000 en monedas estables DAI , robadas el año pasado.
La Policía Federal Australiana crea una Unidad de Criptomonedas para combatir el lavado de dinero y la deslocalización, según un informe.
La unidad se creó después de que el comando de confiscación de activos criminales de la fuerza había incautado más de $600 millones de dólares de las ganancias del delito desde su creación en febrero de 2020.
Los Mercados de medicamentos de diseño reciben impulso de las Cripto
Nuevas sustancias químicas psicoactivas con nombres como 2C-B, AMT y 5-MeO-DMT están disponibles gratuitamente en los mercados en línea y las monedas digitales ayudan a facilitar el comercio global.
Más allá de Silk Road: las Cripto necesitan una corrección regulatoria
El experto en Cripto y Finanzas ilícitas de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero dice que la industria necesita ser más que "buenos ciudadanos renuentes". Este artículo es parte de la Semana del Pecado de CoinDesk.
Dieciséis detenidos en Corea del Sur por comercio ilegal de Cripto , según informe
Una investigación del Servicio de Aduanas de Corea descubrió más de 2,7 billones de wones (2.000 millones de dólares) en transacciones de divisas ilegales relacionadas con activos virtuales desde febrero.
El uso de Cripto por parte de criminales está creciendo, pero eso es solo la mitad de la historia
Los datos sugieren que, si bien las autoridades están mejorando en la detección de los Mercados de la web oscura, Mercados están mejorando en no ser detectados.
