Crime
Sam Bankman-Fried se enfrenta a un «camino difícil», afirma un experto legal
Será una batalla legal cuesta arriba para el ex director ejecutivo de FTX, quien se declaró inocente de ocho cargos criminales el martes.
La principal agencia contra el delito del Reino Unido está formando un equipo de expertos en Cripto
La Agencia Nacional del Crimen publicó una oferta de trabajo para "investigador de Criptomonedas ".
Autoridades de Italia y Albania desmantelan una presunta estafa de inversión en Cripto por valor de 16 millones de dólares
Durante la intervención realizada por un equipo conjunto de investigación se incautaron bienes por valor de 3 millones de euros.
La billetera Bitcoin del fallido intercambio BTC-e se activa
Alguien transfirió 10.000 BTC desde una billetera previamente inactiva identificada como la que contenía el tesoro del fallido intercambio BTC-e.
Legisladores británicos votan para ampliar las facultades de las autoridades para incautar bienes relacionados con criptomonedas.
La enmienda se basa en un proyecto de ley en el Parlamento que permite al gobierno confiscar criptomonedas vinculadas al crimen.
Dos ciudadanos estonios acusados de perpetrar una serie de estafas con Cripto por un total de 575 millones de dólares.
Según el Departamento de Justicia, los dos hombres utilizaron empresas fantasma para blanquear el dinero obtenido de sus estafas y comprar coches de lujo y bienes inmuebles en Estonia.
El fundador de la plataforma de intercambio de Cripto Thodex será extraditado a Turquía desde Albania, según un informe.
Faruk Fatih Özer desapareció en 2021, robando fondos a 400.000 usuarios.
"Espías" chinos usaron la billetera Wasabi para intentar ocultar sobornos en Bitcoin , según Elliptic
El análisis de la empresa de análisis de Cripto mostró que todos los sobornos en Bitcoin se originaron en la billetera de mezcla de monedas.
Los malos acuerdos entre bancos y reguladores vuelven a aparecer
El sistema de "conozca a su cliente" y de lucha contra el lavado de dinero impone restricciones al acceso financiero e inhibe la libertad y la Privacidad, aun cuando la intención original de seguridad era razonable.
