Crime
El "rey de las Cripto " de Canadá y su socio arrestados, acusados de fraude en un supuesto esquema Ponzi de 30 millones de dólares
Aiden Pleterski, de 25 años, fue supuestamente secuestrado, golpeado y torturado por cinco de sus presuntas víctimas el verano pasado.
La policía china desmantela una operación ilegal de criptomonedas por valor de 296 millones de dólares, según un informe.
La policía de la ciudad de Panshi, Jilin, arrestó a seis personas por dirigir un "banco clandestino".
El director ejecutivo de Binance, Teng, dice que Nigeria debe liberar a Gambaryan; su detención sienta un "nuevo precedente peligroso"
En enero, la empresa se negó a pagar una demanda de "personas desconocidas" para resolver las acusaciones.
El detective de blockchain Elliptic explora la inteligencia artificial y la lucha contra el blanqueo de capitales con 200 millones de transacciones de Bitcoin .
En un artículo de investigación de Elliptic y MIT-IBM Watson AI Lab se describen patrones de actividad ilícita que involucran grupos de nodos de Bitcoin y cadenas de transacciones.
Jebara Igbara, también conocido como 'Jay Mazini', condenado a 7 años de prisión por fraude relacionado con criptomonedas.
Igbara perpetró múltiples esquemas de fraude y estafó a inversores por al menos 8 millones de dólares.
Un hombre indio se declara culpable de crear un sitio web falso de Coinbase y robar 9,5 millones de dólares en Cripto
Según documentos judiciales, Chirag Tomar utilizó sus ganancias ilícitas para comprar Rolex, Lamborghinis, Porsches y más.
Sam Bankman-Fried merece una vida después de la cárcel
Causó un daño incalculable, pero pedir una sentencia mayor a 25 años es injusto para el hombre y la industria que una vez representó.
Nigeria acusa a Binance de evasión fiscal tras fuga de ejecutivo detenido, según informes.
ONE de los dos altos ejecutivos de Binance bajo custodia del gobierno ha escapado, informaron medios locales durante el fin de semana.
Veredicto de culpabilidad para una mujer acusada de lavar Bitcoin en un supuesto fraude de 6.000 millones de dólares con China, según Bloomberg.
La policía del Reino Unido confiscó más de 1.700 millones de libras (2.200 millones de dólares) en Bitcoin relacionados en 2018.
Las pérdidas por estafas de inversión en Cripto en EE. UU. aumentaron un 53% hasta los 3.940 millones de dólares en 2023, según el FBI.
En general, el fraude de inversiones creció un 38% a 4.570 millones de dólares desde 3.310 millones de dólares, según el Informe de Delitos en Internet 2023 de la oficina, siendo las Cripto el mayor tipo de estafa.
