SDNY
ФБР арестовало троих, обвиняемых в мошенничестве с банками на сумму 10 миллионов долларов и конвертации средств в Криптo
Трое мужчин предположительно использовали иностранные Криптo биржи для отмывания доходов от схемы, нацеленной на почти дюжину финансовых учреждений в районе метро Нью-Йорка.
Судебный процесс по делу Криптo Ави Айзенберга о мошенничестве на сумму 110 млн долларов отложен до апреля 2024 года
Предполагаемый эксплуататор Mango Рынки заявил, что ему нужно больше времени, чтобы подготовиться к суду.
Токен XRP от Ripple вырос на 96% после частичной победы в иске SEC
В какой-то момент XRP поднялся до 93 центов, что является самым высоким показателем с марта 2022 года.
Власти США экстрадировали гражданина Великобритании, стоящего за взломом Twitter в 2020 году и кражей Криптo с SIM-карты
Джозеф О'Коннор, известный под псевдонимом PlugWalkJoe, был арестован в Испании в 2021 году.
Адвокат заявил, что Эллисон и Ван «изменят правила игры» в суде над Бэнкман-Фридом
По словам Иэна МакГинли, партнера Akin Group, показания двух инсайдеров FTX могут оказаться губительными для Бэнкмана-Фрида, поскольку он борется с уголовными обвинениями.
Сэм Бэнкман-Фрид освобожден под залог в 250 миллионов долларов, внесенный родителями
На своем первом судебном заседании после экстрадиции с Багамских островов бывшему генеральному директору сообщили, что он может жить со своими родителями под залог в размере 250 миллионов долларов, обеспеченный их домом в Пало-Альто.
Соглашение о признании вины Кэролайн Эллисон: залог в размере 250 000 долларов, сдача проездных документов, конфискация активов
Соглашение о признании вины освободит Эллисон от любых обвинений, за исключением уголовных налоговых нарушений, при условии ее полного сотрудничества с прокуратурой США.
Прокуратура Манхэттена начала расследование краха FTX: Reuters
Расследование является ONE из нескольких расследований деятельности ныне обанкротившейся компании.
Расследование мошенничества в Tether Bank в США перешло в руки Министерства юстиции: отчет
Как сообщило агентство Bloomberg в понедельник, расследованием теперь займется прокуратура Южного округа Нью-Йорка.
Как федеральные резервы преследуют схему инсайдерской торговли NFT как мошенничество с использованием электронных средств — и почему это важно
Министерство юстиции может использовать это дело в качестве модели для контроля за рыночными манипуляциями для других активов. Регуляторы наблюдают.
