QuadrigaCX заборгувала клієнтам 190 мільйонів доларів, як показує судова справа

Проблемна канадська Крипто QuadrigaCX заборгувала своїм клієнтам 190 мільйонів доларів і не має доступу до більшості коштів, згідно з судовою заявою, отриманою CoinDesk.

У письмовій заяві під присягою, поданій 31 січня до Верховного суду Нової Шотландії, Дженніфер Робертсон, ідентифікована як вдова засновника QuadrigaCX Джеральда Коттена, заявила, що біржа винен своїм клієнтам приблизно 250 мільйонів канадських доларів (190 мільйонів доларів) як у Криптовалюта , так і у фіатній валюті. Раніше компанія оголосила про цеподали на захист кредиторів на своєму веб-сайті, але сама заявка містить більш детальну інформацію про його скрутне становище.

Станом на 31 січня 2019 року було приблизно 115 000 користувачів із балансами, зареєстрованими на біржі, із загальною заборгованістю 70 мільйонів канадських доларів у фіатній формі та 180 мільйонів канадських доларів у Крипто , згідно з документом.

Біржа містить приблизно 26 500 Bitcoin (92,3 мільйона доларів США), 11 000 Bitcoin Cash (1,3 мільйона доларів США), 11 000 Bitcoin Cash SV (707 000 доларів США), 35 000 Bitcoin Gold (352 000 доларів США), майже 200 000 Litecoin (6,5 мільйона доларів США) і близько 430 000 ether (46 мільйонів доларів), на загальну суму 147 мільйонів доларів, згідно з афідевітом.

Невідомо, яка частина Крипто біржі зберігалася в холодному сховищі, а не її HOT гаманець. У свідченнях під присягою Робертсон пояснив, що в HOT гаманці зберігалася «лише мінімальна кількість монет», але подробиць не надав.

Робертсон додав, що:

«Звичайна процедура полягала в тому, що [засновник і генеральний директор QuadrigaCX Джеральд Коттен] переміщував більшість монет у холодне сховище, щоб захистити монети від злому чи іншої віртуальної крадіжки».

Вона додала, що Коттен несе «виключну відповідальність за обробку коштів і монет», а іншим членам команди з тих пір не пощастило отримати доступ до холодних гаманців біржі.

За її словами, існує ймовірність того, що частина коштів Quadriga зберігається на інших біржах, хоча це не підтверджено.

Як повідомляється, Коттен помер від хвороби Крона в Джайпурі, Індія, на початку грудня 2018 року. оголосив про його смерть на початку цього місяця. До списку експонатів було включено свідоцтво про смерть.

Здавалося, що засновник мав одноосібний контроль або знав про холодильне рішення Quadriga. Робертсон написав, що після його смерті «запаси Криптовалюта Квадриги стали недоступними, і деякі з них можуть бути втрачені».

Пізніше вона додала, що не має жодних ділових записів щодо QuadrigaCX або її дочірніх компаній. Хоча у неї є ноутбук Коттена, пристрій зашифровано, і вона не має його пароля чи ключа відновлення. Хоча консультанта було залучено, щоб спробувати відновити вміст ноутбука, на сьогоднішній день він мав обмежений успіх.

Проблеми з Fiat

Доступ біржі до її фіатних активів також був «серйозно скомпрометований» банківськими проблемами, йдеться в заяві. Зокрема, наразі вирішена судова суперечка з Канадський імперський торговельний банк (CIBC) призвело до постійних проблем.

Зокрема, платіжний процесор, який працює з Quadriga, Billerfy, повідомила про проблеми із пошуком банківського партнера, запобігаючи вивільненню процесором будь-яких коштів назад на біржу, а отже, її клієнтам.

На додаток до приблизно 30 мільйонів канадських доларів, якими зараз володіє Billerfy, три інші процесори сторонніх виробників разом тримають близько 565 000 канадських доларів.

П’ятий платіжний процесор під назвою WB21 тримає ще 9 мільйонів канадських доларів і 2,4 мільйона доларів США (загалом приблизно 9,2 мільйона доларів США) від імені Quadriga.

Однак WB21 «відмовляється виділити кошти або відповісти на повідомлення від Quadriga», — стверджувалося в афідевіті.

У електронному листі PR-менеджер WB21 Ральф Мюллер написав: «WB21 не підтвердив правильність балансів, згаданих у заяві під присягою. Замість поточної юридичної ситуації Quadriga нашій команді з відповідності довелося обмежити обліковий запис до завершення розслідування».

«Ми T можемо публічно розголошувати баланси клієнтів через наші обов’язки щодо конфіденційності», — додав Мюллер у наступному електронному листі.

Комісія з цінних паперів і бірж США подала до суду на WB21 US Inc і WB21 NA Inc, а також на афілійованих осіб непов'язані звинувачення у шахрайстві.

У розділі «Додаткові проблеми» Робертсон зазначив, що користувачі також продовжували вносити кошти після смерті Коттена, що біржа прийняла. Деякі з них надійшли від автоматичних депозитів, хоча CoinDesk підтвердив, що ручні депозити також приймалися принаймні від ONE користувача.

Request про допомогу

Афідевіт завершується Request про призупинення провадження, щоб запобігти будь-яким позовам, які можуть бути подані.

Біржі «терміново потрібна зупинка провадження, що дасть Quadriga та її підрядникам додатковий час, щоб знайти будь-які доступні магазини Криптовалюта , а також узгодити банківські тратти, доступні Quadriga», – написав Робертсон.

«Багато, якщо не всі» клієнти біржі можуть зазнати подальших збитків без зупинки, сказала вона.

Користувачі протягом місяців скаржилися на проблеми з відкликанням коштів і відсутність зв’язку з командою QuadrigaCX, причому занепокоєння загострилося на початку цього тижня, коли веб-сайт повністю впав для обслуговування.

Робертсон зазначила, що нові директори біржі проголосували за «тимчасове призупинення» платформи 26 січня. Хоча вона прямо не сказала, що в результаті цього веб-сайт вийшов з ладу, портал став недоступним лише десь вранці 28 січня.

Щоб повернути гроші користувачам, біржа розглядає можливість продажу своєї операційної платформи. «Кілька сторін» уже звернулися до біржі, щоб запитати про придбання операційної платформи, хоча жодна з них не вказана в заявці.

Робертсон додала, що вважає, що «торгова платформа може мати значну цінність», але ця вартість може бути зменшена, якщо на біржу буде подано позов.

Quadriga сподівається, що суд призначить слухання на 5 лютого, щоб підтвердити призупинення провадження, а також призначить Ernst & Young виступати в якості незалежної третьої сторони для нагляду за її діяльністю в найближчому майбутньому.

Прочитайте афідевіт Робертсона тут:

Афідевіт Дженніфер Робертсон від на Scribd

Примітка редактора: Цю статтю оновлено коментарем WB21.

Канадський прапор зображення через Shutterstock