QuadrigaCX debe a sus clientes 190 millones de dólares, según un expediente judicial

QuadrigaCX, la plataforma canadiense de intercambio de Cripto con problemas, debe a sus clientes 190 millones de dólares y no puede acceder a la mayoría de los fondos, según un expediente judicial obtenido por CoinDesk.

En una declaración jurada presentada el 31 de enero ante la Corte Suprema de Nueva Escocia, Jennifer Robertson, identificada como la viuda del fundador de QuadrigaCX, Gerald Cotten, afirmó que la plataforma de intercambio adeuda a sus clientes aproximadamente 250 millones de dólares canadienses (190 millones de dólares estadounidenses) tanto en Criptomonedas como en moneda fiduciaria. La compañía anunció previamente que había...presentó una solicitud de protección de acreedoresen su sitio web, pero la presentación en sí proporciona mayores detalles sobre su situación.

Al 31 de enero de 2019, había aproximadamente 115.000 usuarios con saldos registrados en el exchange, con un total de 70 millones de dólares canadienses en moneda fiduciaria y 180 millones de dólares canadienses en Cripto adeudados, según la presentación.

El intercambio tiene aproximadamente 26.500 Bitcoin (92,3 millones de dólares estadounidenses), 11.000 Bitcoin Cash (1,3 millones de dólares), 11.000 Bitcoin Cash SV (707.000 dólares), 35.000 Bitcoin Gold (352.000 dólares), casi 200.000 Litecoin (6,5 millones de dólares) y alrededor de 430.000 ethers (46 millones de dólares), por un total de 147 millones de dólares, según la declaración jurada.

No quedó claro qué proporción de las Cripto del exchange se guardaban en almacenamiento en frío y qué porcentaje en su billetera HOT . En la declaración jurada, Robertson explicó que solo una cantidad mínima de monedas se almacenaba en la billetera HOT , pero no proporcionó detalles.

Robertson agregó que:

El procedimiento habitual era que [Gerald Cotten, fundador y director ejecutivo de QuadrigaCX] trasladara la mayoría de las monedas a almacenamiento en frío para protegerlas de la piratería u otros robos virtuales.

Agregó que Cotten tenía la “responsabilidad exclusiva de manejar los fondos y las monedas”, y los miembros restantes del equipo no han tenido suerte accediendo a las billeteras frías del exchange desde entonces.

Existe la posibilidad de que algunos de los fondos de Quadriga estén almacenados en otros exchanges, aunque esto no ha sido confirmado, dijo.

Según se informa, Cotten murió de la enfermedad de Crohn en Jaipur, India, a principios de diciembre de 2018. El intercambioanunció su muerteA principios de este mes, se incluyó un certificado de defunción en la lista de pruebas.

El fundador aparentemente tenía el control o conocimiento exclusivo de la solución de almacenamiento en frío de Quadriga. Robertson escribió que, tras su muerte, «el inventario de Criptomonedas de Quadriga ya no está disponible y parte de él podría perderse».

Posteriormente, añadió que no posee ningún registro comercial de QuadrigaCX ni de sus empresas afiliadas. Si bien posee la computadora portátil de Cotten, el dispositivo está cifrado y no tiene su contraseña ni clave de recuperación. Si bien se ha contratado a un consultor para intentar recuperar el contenido de la computadora portátil, hasta la fecha ha tenido poco éxito.

Problemas con Fiat

El acceso de la plataforma a sus tenencias fiduciarias también se ha visto gravemente comprometido por problemas bancarios, según el documento. En particular,una lucha legal ahora resueltacon elBanco Imperial Canadiense de Comercio(CIBC) ha generado problemas persistentes.

En particular, un procesador de pagos que trabaja con Quadriga, Billerfy,ha reportado problemascon la búsqueda de un socio bancario, evitando que el procesador libere fondos al exchange y, por lo tanto, a sus clientes.

Además de los aproximadamente 30 millones de dólares canadienses que actualmente tiene Billerfy, otros tres procesadores de terceros tienen alrededor de 565.000 dólares canadienses en conjunto.

Un quinto procesador de pagos llamado WB21 tiene otros 9 millones de dólares canadienses y 2,4 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 9,2 millones de dólares estadounidenses en total) en nombre de Quadriga.

Sin embargo, WB21 “se niega a liberar los fondos o responder a las comunicaciones de Quadriga”, afirmó la declaración jurada.

En un correo electrónico, Ralf Mueller, gerente de relaciones públicas de WB21, escribió: «WB21 no confirmó la exactitud de los saldos mencionados en la declaración jurada. Debido a la situación legal actual de Quadriga, nuestro equipo de cumplimiento tuvo que restringir la cuenta hasta que se completara la investigación».

"No podemos revelar públicamente los saldos de nuestros clientes debido a nuestros deberes de confidencialidad", añadió Mueller en un correo electrónico posterior.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos está demandando a WB21 US Inc y WB21 NA Inc, así como a personas afiliadas porcargos de fraude no relacionados.

En la sección "Problemas adicionales", Robertson señaló que los usuarios también han seguido depositando fondos tras el fallecimiento de Cotten, los cuales fueron aceptados por el exchange. Algunos de estos depósitos provenían de depósitos automáticos, aunque CoinDesk ha confirmado que también se aceptaron depósitos manuales de al menos un usuario.

Request de asistencia

La declaración jurada concluye con una Request para que el tribunal suspenda los procedimientos para evitar cualquier demanda que pudiera presentarse.

El intercambio “necesita urgentemente una suspensión de los procedimientos que le permitirá a Quadriga y sus contratistas tiempo adicional para encontrar cualquier reserva de Criptomonedas que pueda estar disponible y también para negociar los giros bancarios disponibles para Quadriga”, escribió Robertson.

“Muchos, si no todos” los clientes de la bolsa podrían sufrir más daños sin una suspensión, dijo.

Los usuarios se han estado quejando de problemas de retiro y falta de comunicación por parte del equipo de QuadrigaCX durante meses, y las preocupaciones se agravaron a principios de esta semana cuando el sitio webCayó por completopara mantenimiento.

Robertson señaló que los nuevos directores de la plataforma votaron a favor de suspender temporalmente el funcionamiento de la plataforma el 26 de enero. Si bien no mencionó explícitamente que el sitio web se cayó como consecuencia, el portal solo se volvió inaccesible en la mañana del 28 de enero.

Para ayudar a los usuarios a recuperar sus ganancias, la plataforma de intercambio está considerando vender su plataforma operativa. Varias partes ya se han puesto en contacto con la plataforma para solicitar la adquisición de la misma, aunque ninguna aparece identificada en la presentación.

Robertson agregó que cree que la “plataforma comercial puede tener un valor significativo”, pero que este valor podría reducirse si se demanda a la bolsa.

Quadriga espera que el tribunal programe una audiencia el 5 de febrero para confirmar la suspensión de los procedimientos, así como designar a Ernst & Young para que actúe como tercero independiente para supervisar sus operaciones en el futuro inmediato.

Lea la declaración jurada de Robertson aquí:

Declaración jurada de Jennifer Robertsonpor en Scribd

Nota del editor:Este artículo ha sido actualizado con comentarios de WB21.

bandera canadienseimagen vía Shutterstock