Поліція Іспанії стверджує, що Bitcoin банкомати виявляють проблеми в європейських законах про боротьбу з відмиванням коштів

Правоохоронні органи в Іспанії стверджують, що нещодавня спроба знищити злочинну організацію, яка використовувала Bitcoin банкомати, виявила прогалину в європейських законах про боротьбу з відмиванням грошей.

Міжнародна справа під керівництвом Європолу та Цивільної гвардії Іспанії на початку цього року виявила нормативні лазівки у злочинах, пов’язаних із криптовалютою, нові правила ПВК видані Європейською Комісією та які мають бути виконані до наступного року, відповідно до Bloomberg.

Повідомляється, що злочинна організація надавала масштабні послуги з відмивання грошей за допомогою Bitcoin -банкоматів, які випадають з чинних фінансових правил, не поширюючись ні на банкомати, ні на платформи обміну Криптовалюта .

Повідомляється, що представники Цивільної гвардії розкрили, що злочинці отримали два банкомати з торгових платформ і встановили їх у Мадриді як частину фальшивого офісу грошових переказів і торгівельних послуг. Після надсилання коштів до банкоматів за допомогою бірж, група потім вставляла готівку в автомати, щоб отримати QR-код для отримання Криптовалюта з цих бірж. Потім вони передали ці кошти наркоторговцям у Колумбії.

Тепер іспанські чиновники повинні довести LINK між Bitcoin банкоматами та конфіскованими цифровими коштами під час операції – важкий вчинок без допомоги крипторегулювання чи європейських правових вказівок щодо цього виду злочину.

Сіра зона Іспанії

Тим не менш, нормативна картина в Іспанії починає набувати міцнішої форми, особливо в світлі нещодавнього судового рішення.

Цього тижня Верховний суд Іспанії продиктований що Bitcoin - це не гроші. Правовий прецедент був створений у справі про шахрайство, коли позивачі вимагали повернути їм біткоїни, а початкову вартість їхніх інвестицій повернути в євро.

Рішення ґрунтувалося на нормативних актах від 2011 року, які стверджують, що цифрові гроші — це «грошова вартість, що зберігається в електронних або магнітних засобах, які представляють кредит над емітентом».

Згідно з цією організацією, Bitcoin не вистачає юридичної точки зору грошей, оскільки він класифікується як «спадковий нематеріальний актив», що піддається пропозиції та ринковому попиту.

Зображення Bitcoin банкомата в Лос-Анджелесі через Shutterstock