La polizia spagnola afferma che gli sportelli bancomat Bitcoin espongono i problemi delle leggi europee antiriciclaggio

Le forze dell'ordine in Spagna sostengono che un recente tentativo di smantellare un'organizzazione criminale, che utilizzava bancomat Bitcoin , ha evidenziato una lacuna negli statuti europei antiriciclaggio.

Un caso internazionale condotto dall'Europol e dalla Guardia Civil spagnola all'inizio di quest'anno ha portato alla luce le lacune normative nei crimini legati alle criptovalutenuove normative AMLemessi dalla Commissione Europea e che dovrebbero essere eseguiti entro l'anno prossimo, secondoBloomberg.

Secondo quanto riferito, l'organizzazione criminale ha fornito servizi di riciclaggio di denaro su larga scala utilizzando bancomat Bitcoin , che non rientrano nelle attuali normative finanziarie e non riguardano né gli sportelli bancomat né le piattaforme di scambio Criptovaluta .

Funzionari della Guardia Civil avrebbero rivelato che i criminali hanno ottenuto due bancomat da piattaforme di trading e li hanno installati a Madrid come parte di un falso ufficio di servizi di rimessa e trading. Dopo aver inviato fondi ai bancomat tramite exchange, il gruppo avrebbe quindi inserito denaro nelle macchine per ricevere un codice QR per richiedere Criptovaluta da quegli exchange. Avrebbero quindi dato quei fondi ai narcotrafficanti in Colombia.

Ora, le autorità spagnole devono provare il LINK tra gli sportelli bancomat Bitcoin e i fondi digitali confiscati durante l'operazione, un'impresa ardua senza l'ausilio di normative specifiche sulle criptovalute o di linee guida legislative europee relative a questo tipo di reato.

La zona grigia della Spagna

Ciononostante, il quadro normativo in Spagna sta iniziando a delinearsi più chiaramente, soprattutto alla luce di una recente sentenza di un tribunale.

Questa settimana la Corte Suprema di Spagnadettato che il Bitcoin non è denaro. Il precedente legale è stato stabilito in un caso di frode in cui i ricorrenti hanno chiesto il rimborso dei loro bitcoin, ottenendo invece il valore iniziale del loro investimento restituito in euro.

La sentenza si basa su regolamenti del 2011, che stabiliscono che la moneta digitale è "il valore monetario memorizzato su mezzi elettronici o magnetici che rappresentano un credito nei confronti dell'emittente".

Secondo l'ente, il Bitcoin non ha la considerazione giuridica del denaro, essendo classificato come un "bene immateriale patrimoniale" soggetto alla domanda e all'offerta del mercato.

Immagine del bancomat Bitcoin a Los Angelestramite Shutterstock