Polícia na Espanha diz que caixas eletrônicos de Bitcoin expõem problemas nas leis antilavagem de dinheiro da Europa

Autoridades policiais na Espanha argumentam que um esforço recente para desmantelar uma organização criminosa — que utilizava caixas eletrônicos de Bitcoin — expôs uma lacuna nos estatutos europeus contra lavagem de dinheiro.

Um caso internacional liderado pela Europol e pela Guarda Civil Espanhola no início deste ano revelou lacunas regulatórias em crimes relacionados a criptomoedas emnovos regulamentos AMLemitidos pela Comissão Europeia e que deverão ser executados no próximo ano, de acordo comBloomberg.

A organização criminosa supostamente fornecia serviços de lavagem de dinheiro em larga escala usando caixas eletrônicos de Bitcoin , o que não se enquadra nas regulamentações financeiras atuais, que não abrangem caixas eletrônicos nem plataformas de câmbio de Criptomoeda .

Autoridades da Guarda Civil teriam divulgado que os criminosos obtiveram dois caixas eletrônicos de plataformas de negociação e os instalaram em Madri como parte de um escritório falso de remessas e serviços de negociação. Depois de enviar fundos para os caixas eletrônicos usando exchanges, o grupo então inseria dinheiro nas máquinas para receber um código QR para reivindicar Criptomoeda dessas exchanges. Eles então davam esses fundos para traficantes de drogas na Colômbia.

Agora, as autoridades espanholas precisam provar a LINK entre os caixas eletrônicos de Bitcoin e os fundos digitais confiscados durante a operação — um feito difícil sem a ajuda de regulamentações específicas de criptomoedas ou diretrizes da lei europeia sobre esse tipo de crime.

A zona cinzenta da Espanha

No entanto, o cenário regulatório na Espanha está começando a tomar forma mais firme, especialmente à luz de uma recente determinação judicial.

Esta semana o Supremo Tribunal de Espanhaditado que Bitcoin não é dinheiro. O precedente legal foi estabelecido em um caso de fraude onde os reclamantes exigiram que seus bitcoins fossem reembolsados, tendo o valor inicial de seu investimento devolvido em euros.

A decisão foi baseada em regulamentações de 2011, que estabelecem que dinheiro digital é "o valor monetário armazenado em meios eletrônicos ou magnéticos que representa um crédito sobre o emissor".

Segundo a entidade, o Bitcoin não tem a contrapartida jurídica de dinheiro, sendo classificado como um “bem patrimonial imaterial”, sujeito à oferta e à demanda do mercado.

Imagem de caixa eletrônico de Bitcoin em Los Angelesvia Shutterstock