У своїх свідченнях перед Комітетом Палати представників з фінансових послуг нинішній генеральний директор FTX Джей Дж. RAY III виклав найбільше переконливих доказів того, що було скоєно шахрайство тоді як колишній генеральний директор FTX Сем Бенкман-Фрід керував збанкрутілою Крипто . Докази переконливо свідчать про те, що кошти користувачів FTX були змішані, писав RAY , частково для фінансування щедрої «випивки» «FTX Group», яка розпочалася наприкінці 2021 року.

Лише близько 5 мільярдів доларів витратив «хедж-фонд» SBF Alameda Research разом із ще мільярди, які зараз зникли безвісти оскільки RAY відслідковує відтоки з FTX, SBF та різних підставних компаній. Частина цих грошей – раніше інвестувати в стартапи, набити кишені політиків і виплатити особисті позики працівникам – ймовірно, надходили від прибутків біржі та торгового цеху.

Ця стаття є уривком із The Node, щоденного огляду найважливіших історій у сфері блокчейну та Крипто CoinDesk. Ви можете підписатися, щоб отримати повну версію інформаційний бюлетень тут.

Решта, імовірно, були незаконно привласненими коштами клієнтів і фінансистів – FTX з моменту свого заснування залучила щонайменше 2 мільярди доларів (імовірно від деяких найпроникливіших інвесторів). Це лише ONE частина порушеної справи Американські слідчі проти Бенкмана-Фріда 13 грудня, на додаток до звинувачень у відмиванні грошей, порушеннях у фінансуванні кампанії, а також у змові, пов’язаній з електронними пересиланнями та цінними паперами. (Він не визнав себе винним за всіма пунктами звинувачення.)

Дивіться також: Хто такі політично пов’язані «заможні співзмовники» Сема Бенкмана-Фріда? | Погляди

Значною мірою ці звинувачення зараз викликають занепокоєння для суду. Але є окреме позасудове питання для тих, кого фінансує Бенкмен-Фрід, щоб вирішити: чи повертати гроші, які вони отримали від тисячолітнього Берні Медоффа. Ліквідатори FTX заявили, що будуть вимагати повернення коштів у суді та поза судом, хоча юридична ситуація туманна, якщо люди добросовісно приймали та витрачали кошти.

Однак з етичної точки зору все не може бути більш ясним: будь-хто, хто взяв кошти від Bankman-Fried, повинен відчувати себе змушеним повернути їх. Понад мільйон клієнтів постраждали від краху FTX. Їхні гроші, ймовірно, були незаконно привласнені, щоб підживити ONE з найбільших фінансових шахрайств в історії. Якщо «долари були взаємозамінними» у всесвіті пана Бенкмана-Фріда всі гроші, які витікали з його скарбниці, слід вважати зіпсованими.

Будь-хто, хто взяв кошти від Бенкмана-Фріда, повинен відчувати себе змушеним повернути їх

Бутавочна репутація

Бенкмен-Фрід витратив багато грошей на створення фіктивної репутації філантропа та бізнесмена з гострою проникливістю. Саме ця особа допомогла захистити шахрайство в міру його розвитку. Він намагався викупити політичний апарат США, виділивши принаймні 40 мільйонів доларів під час останнього виборчого циклу, і спрямував гроші в такі ЗМІ, як ProPublica, Fox Media, Intercept, Vox, вискочка-видання Semafor і крипто-нативна компанія Блок.

Хоча його бізнес був шахрайством, гроші, витрачені SBF, були реальними. Самозваний «Ефективний альтруїст» прагнув максимізувати вплив відданого долара – часто на добрі цілі. Про це заявив політолог Метью Іглесіас Фонд майбутнього FTX була, мабуть, найбільшою благодійною організацією під час своєї діяльності – віддаючи мільйони на такі різноманітні цілі, як добробут тварин, кліматичні дослідження та запобігання пандеміям. Але наскільки доброю може бути благодійна організація, якщо вона фінансується шахрайством?

У дописі на форумі спільноти Effective Altruist Моллі Ковайт, менеджер із юридичних операцій у Open Philanthropy, запропонувала одержувачам Future Fund не витрачати гроші, якщо цього можна уникнути, відкидаючи моральні аргументи, оскільки ліквідатори FTX, імовірно, будуть швидше за все попросять повернути гроші. Хтось ще пригнічений тим, що розмова йде про секвестр коштів, а не про їх повернення?

Дивіться також: Міністерство юстиції США арештовує банківські активи, акції Robinhood, пов’язані з FTX, повідомив суд

Ряд одержувачів ФБФ уже повернули кошти або взяли заставу. Це правильний стратегічний крок для політиків і оплачуваних впливових осіб, які прагнуть пом’якшити репутаційну шкоду, пов’язану зі злочинною компанією, навіть якщо така критика T завжди виправдана. Зовсім недавно Semafor оголосив про це «викупити» готівку, яку він отримав від SBF як частину свого Початковий раунд на 25 мільйонів доларів – що може очистити повітря від звинувачень в упередженості.

Розплутування коштів

Безсумнівно, компаніям – особливо в медіа-індустрії, яка, як відомо, відчуває безгрошів’я, може бути складно розв’язати свої фінансові відносини. Але це здається необхідним кроком; Від цього залежить здатність FTX виплачувати свої борги та оздоровлювати клієнтів.

Це, звісно, ​​ускладнюється тим фактом, що значна частина капіталу вже витрачена – наприклад, на проект Vox Future Perfect, одержувач коштів від некомерційної організації Сема та його брата Габріеля Building a Stronger Future. На відміну, скажімо, від колишнього генерального директора The Block Майка Маккеффрі, якого фактично підкупили «позиками» для фінансування компанії та купівлі нерухомості, Vox не може просто ліквідувати нечесно придбану багамську квартиру. Звіти Future Perfect були оплачені та опубліковані (і багато з них чудові). Проект на паузі, але, можливо, Vox зможе перенаправити частину рекламних доларів у банкрутство.

Якщо це звучить наївно, знайте, що це лише тому, що я виступаю за дуже просте рішення цього, очевидно, дуже складного процесу. «Семафор», наприклад, стверджував, що не знає, кому повернути кошти – він точно T хотів відшкодовувати сам SBF. У процесі банкрутства FTX залучено понад 100 організацій, багато з яких створено з очевидною метою перекачування грошей, що стає ще гіршим через кримінально погане ведення обліку FTX. Але коли виявляється очевидна несправедливість, правильним буде зробити все, що в ваших силах.

Дивіться також: Порочний моральний всесвіт Сема Бенкмана-Фріда | Погляди

Знову ж таки, я повинен зазначити, що правова ситуація щодо повернення коштів у кращому випадку туманна. Джон Дж. RAY може мати повноваження Request або повертати кошти, які були переведені з компанії за дні та місяці до банкрутства, включаючи 5 мільярдів доларів США, знятих під час так званого «пробігу» на FTX. RAY також може стверджувати, що майже кожна політична та благодійна пожертва, зроблена SBF, є так званою «шахрайською передачею» протягом двох-чотирьох років відповідно до різних законів про банкрутство.

Але, насправді, питання T в тому, чи може чи повинна маса банкрутства FTX повернути кошти. Гроші ніколи не були Семові, щоб їх витрачати.