Підрозділ фінансової розвідки Індії оштрафував Binance на 2,2 мільйона доларів

• Підрозділ фінансової розвідки Індії наклав на Binance штраф у розмірі 2,2 мільйона доларів.
• Відділ боротьби з відмиванням грошей схвалив Binance у травні за умови сплати штрафу.

Binance, найбільша у світі Криптовалюта біржа, була оштрафована приблизно на 2,2 мільйона доларів США (18,82 крор індійських рупій) за надання послуг індійським клієнтам без дотримання національних правил боротьби з відмиванням грошей, відділ боротьби з відмиванням грошей Індії. оголосив у четвер.

Binance та кілька інших офшорних Криптовалюта бірж отримали сповіщення про демонстрацію від влади Індії та згодом були видалені з Індії за «незаконну діяльність» у січні 2024 року.

Однак Binance стала першою офшорною компанією, пов’язаною з криптовалютою, разом із KuCoin, яка була схвалена підрозділом фінансової розвідки Індії (ПФР) у травні за умови сплати штрафу після слухання в ПФР.

«Після розгляду письмових і усних повідомлень Binance директор FIU-IND на основі наявних матеріалів встановив, що звинувачення проти Binance були обґрунтованими», — йдеться в повідомленні FIU.

«Ми закликаємо всіх учасників галузі суворо дотримуватися законів, пов’язаних із протидією відмиванню грошей (AML) і боротьбі з фінансуванням тероризму (CFT)», — сказав Діліп Ченой, голова асоціації Bharat Web3.

«Отже, директор FIU-IND» розпорядився накласти «загальний штраф» на Binance у розмірі приблизно 2,2 мільйона доларів разом із «конкретними вказівками щодо забезпечення сумлінного дотримання зобов’язань».

«Ми знаємо про розпорядження ПФР і зараз переглядаємо його, щоб визначити наступні кроки. Ми вдячні за можливість продовжувати нашу місію, щоб служити активній індійській Крипто . Ми хочемо працювати з ПФР як звітною організацією, і ми з ентузіазмом збираємося знову вийти на індійський ринок, щоб зробити позитивний внесок, якщо зможемо зробити це NEAR часом. Ми як і раніше віддані підтримці прозорості, сприянню співпраці та забезпечення відповідності регуляторним органам», – йдеться в повідомленні Binance.

Читайте також: Binance, KuCoin WIN реєстрацію в індійському регулюючому органі по боротьбі з відмиванням грошей, оскільки довіра до Крипто покращилася

ОНОВЛЕННЯ (20 червня, 06:40 UTC): Додає коментар від Bharat Web3 Association.

ОНОВЛЕННЯ (20 червня, 12:30 UTC): Додає відповідь від Binance.