Binance оштрафована на 2,2 млн долларов индийским подразделением финансовой разведки

• Подразделение финансовой разведки Индии наложило штраф в размере 2,2 млн долларов на Binance.
• Подразделение по борьбе с отмыванием денег одобрило Binance в мае при условии уплаты штрафа.

Binance, крупнейшая в мире Криптовалюта биржа, была оштрафована примерно на 2,2 миллиона долларов США (18,82 крор индийских рупий) за предоставление услуг индийским клиентам без соблюдения национальных правил по борьбе с отмыванием денег, сообщило индийское подразделение по борьбе с отмыванием денег. объявлено в четверг.

В январе 2024 года индийские власти выдали Binance и нескольким другим офшорным Криптовалюта биржам предупреждения о несанкционированном доступе и впоследствии удалили их из Индии за «незаконную деятельность».

Тем не менее, Binance стала первой офшорной криптовалютной организацией, наряду с KuCoin, которая была одобрена Подразделением финансовой разведки Индии (FIU) в мае при условии уплаты штрафа после слушания в FIU.

«Рассмотрев письменные и устные заявления Binance, директор FIU-IND на основании имеющихся в деле материалов пришел к выводу, что обвинения против Binance являются обоснованными», — говорится в заявлении FIU.

«Мы призываем всех участников отрасли строго соблюдать законы, касающиеся противодействия отмыванию денег (ПОД) и финансирования терроризма (ФТ)», — заявил Дилип Ченой, председатель Ассоциации Bharat Web3.

«Вследствие этого директор FIU-IND» распорядился наложить «общий штраф» в размере около 2,2 млн долларов на Binance вместе с «конкретными указаниями по обеспечению добросовестного соблюдения обязательств».

«Мы осведомлены о приказе FIU и сейчас изучаем его, чтобы определить дальнейшие шаги. Мы благодарны за возможность продолжить нашу миссию по обслуживанию динамичного индийского Криптo . Мы хотим работать с FIU как с подотчетной организацией и с энтузиазмом относимся к повторному выходу на индийский рынок, чтобы внести позитивный вклад, если мы сможем сделать это в NEAR будущем. Мы по-прежнему привержены поддержанию прозрачности, укреплению сотрудничества и обеспечению соответствия требованиям регулирующих органов», — говорится в заявлении Binance.

Читать дальше: Binance и KuCoin WIN регистрацию у индийского регулятора по борьбе с отмыванием денег на фоне повышения доверия к Криптo

ОБНОВЛЕНИЕ (20 июня, 06:40 UTC)): добавляет комментарий от Bharat Web3 Association.

ОБНОВЛЕНИЕ (20 июня, 12:30 UTC):Добавляет ответ от Binance.