Binance multada em US$ 2,2 milhões pela Unidade de Inteligência Financeira da Índia

• A Unidade de Inteligência Financeira da Índia impõe multa de US$ 2,2 milhões à Binance.
• A unidade antilavagem de dinheiro aprovou a Binance em maio, mediante pagamento de multa.

A Binance, a maior bolsa de Criptomoeda do mundo, foi multada em aproximadamente US$ 2,2 milhões (18,82 crore INR) por fornecer serviços a clientes indianos sem aderir às regras nacionais de combate à lavagem de dinheiro, informou a unidade de combate à lavagem de dinheiro da Índia. anunciado quinta-feira.

A Binance e várias outras bolsas de Criptomoeda offshore receberam notificações de "showcause" das autoridades indianas e, posteriormente, foram removidas da Índia por "operar ilegalmente" em janeiro de 2024.

No entanto, a Binance se tornou a primeira entidade offshore relacionada a criptomoedas, junto com a KuCoin, a ser aprovada pela Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia em maio, condicionada ao pagamento de uma multa após uma audiência com a FIU.

"Após considerar as alegações escritas e orais do Diretor da Binance, a FIU-IND, com base no material disponível nos registros, concluiu que as acusações contra a Binance eram comprovadas", disse o anúncio da FIU.

"Pedimos a todos os participantes do setor que cumpram rigorosamente as leis relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e ao combate ao financiamento do terrorismo (CFT)", disse Dilip Chenoy, presidente da Bharat Web3 Association.

"Consequentemente, o Diretor FIU-IND" ordenou a imposição de uma "penalidade total" de aproximadamente US$ 2,2 milhões à Binance, juntamente com "orientações específicas para garantir o cumprimento diligente das obrigações".

"Estamos cientes da ordem da FIU e estamos revisando-a agora para determinar os próximos passos. Estamos gratos por termos a oportunidade de continuar nossa missão de servir a vibrante comunidade Cripto indiana. Desejamos trabalhar com a FIU como uma entidade de relatórios e estamos entusiasmados em reentrar no mercado indiano para contribuir positivamente, caso possamos fazê-lo em um futuro NEAR . Continuamos dedicados a manter a transparência, promover a cooperação e garantir a conformidade com as autoridades regulatórias", disse a Binance em um comunicado.

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ATUALIZAÇÃO (20 de junho, 06:40 UTC): Adiciona comentário da Bharat Web3 Association.

ATUALIZAÇÃO (20 de junho, 12:30 UTC):Adiciona resposta da Binance.