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Binance multada em US$ 2,2 milhões pela Unidade de Inteligência Financeira da Índia
A Binance se tornou a primeira entidade offshore relacionada a criptomoedas, junto com a KuCoin, a ser aprovada pela Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia em maio, condicionada ao pagamento de uma multa.
- A Unidade de Inteligência Financeira da Índia impõe multa de US$ 2,2 milhões à Binance.
- A unidade antilavagem de dinheiro aprovou a Binance em maio, mediante pagamento de multa.
A Binance, a maior bolsa de Criptomoeda do mundo, foi multada em aproximadamente US$ 2,2 milhões (18,82 crore INR) por fornecer serviços a clientes indianos sem aderir às regras nacionais de combate à lavagem de dinheiro, informou a unidade de combate à lavagem de dinheiro da Índia. anunciado quinta-feira.
A Binance e várias outras bolsas de Criptomoeda offshore receberam notificações de "showcause" das autoridades indianas e, posteriormente, foram removidas da Índia por "operar ilegalmente" em janeiro de 2024.
A História Continua abaixo
No entanto, a Binance se tornou a primeira entidade offshore relacionada a criptomoedas, junto com a KuCoin, a ser aprovada pela Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia em maio, condicionada ao pagamento de uma multa após uma audiência com a FIU.
"Após considerar as alegações escritas e orais do Diretor da Binance, a FIU-IND, com base no material disponível nos registros, concluiu que as acusações contra a Binance eram comprovadas", disse o anúncio da FIU.
"Pedimos a todos os participantes do setor que cumpram rigorosamente as leis relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e ao combate ao financiamento do terrorismo (CFT)", disse Dilip Chenoy, presidente da Bharat Web3 Association.
"Consequentemente, o Diretor FIU-IND" ordenou a imposição de uma "penalidade total" de aproximadamente US$ 2,2 milhões à Binance, juntamente com "orientações específicas para garantir o cumprimento diligente das obrigações".
"Estamos cientes da ordem da FIU e estamos revisando-a agora para determinar os próximos passos. Estamos gratos por termos a oportunidade de continuar nossa missão de servir a vibrante comunidade Cripto indiana. Desejamos trabalhar com a FIU como uma entidade de relatórios e estamos entusiasmados em reentrar no mercado indiano para contribuir positivamente, caso possamos fazê-lo em um futuro NEAR . Continuamos dedicados a manter a transparência, promover a cooperação e garantir a conformidade com as autoridades regulatórias", disse a Binance em um comunicado.
ATUALIZAÇÃO (20 de junho, 06:40 UTC): Adiciona comentário da Bharat Web3 Association.
ATUALIZAÇÃO (20 de junho, 12:30 UTC):Adiciona resposta da Binance.
Amitoj Singh
Amitoj Singh is a CoinDesk reporter focusing on regulation and the politics shaping the future of finance. He also presents shows for CoinDesk TV on occasion. He has previously contributed to various news organizations such as CNN, Al Jazeera, Business Insider and SBS Australia. Previously, he was Principal Anchor and News Editor at NDTV (New Delhi Television Ltd.), the go-to news network for Indians globally. Amitoj owns a marginal amount of Bitcoin and Ether below CoinDesk's disclosure threshold of $1,000.
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