Binance Pinagmulta ng $2.2M ng Financial Intelligence Unit ng India

• Ang Financial Intelligence Unit ng India ay nagpapataw ng $2.2 milyon na multa sa Binance.
• Inaprubahan ng anti-money laundering unit ang Binance noong Mayo, na may kondisyon sa pagbabayad ng multa.

Ang Binance, ang pinakamalaking palitan ng Cryptocurrency sa mundo, ay pinagmulta ng humigit-kumulang $2.2 milyon (18.82 crore INR) para sa pagbibigay ng mga serbisyo sa mga kliyenteng Indian nang hindi sumusunod sa mga panuntunan sa anti-money laundering ng bansa, ang anti-money laundering unit ng India. inihayag Huwebes.

Binance at ilang iba pang offshore Cryptocurrency exchange ay inisyu ng showcause notice ng mga awtoridad ng India at pagkatapos ay inalis mula sa India dahil sa "ligal na pagpapatakbo" noong Enero 2024.

Gayunpaman, ang Binance ang naging unang offshore na crypto-related entity, kasama ang KuCoin, na inaprubahan ng Financial Intelligence Unit (FIU) ng India noong Mayo, na may kondisyon sa pagbabayad ng multa pagkatapos ng pagdinig sa FIU.

"Pagkatapos na isaalang-alang ang nakasulat at oral na mga pagsusumite ng Binance, Direktor, FIU-IND, batay sa materyal na magagamit sa rekord, natagpuan na ang mga singil laban sa Binance ay napatunayan," sabi ng anunsyo ng FIU.

"Nanawagan kami sa lahat ng kalahok sa industriya na mahigpit na sumunod sa mga batas na may kaugnayan sa anti-money laundering (AML) at paglaban sa financing of terrorism (CFT)," sabi ni Dilip Chenoy, Chairman, Bharat Web3 Association.

"Dahil dito, iniutos ng Direktor FIU-IND" ang pagpapataw ng "kabuuang parusa" na humigit-kumulang $2.2 milyon sa Binance kasama ang "mga partikular na direksyon upang matiyak ang masigasig na pagsunod sa mga obligasyon."

"Alam namin ang utos ng FIU at sinusuri namin ito ngayon para matukoy ang mga susunod na hakbang. Nagpapasalamat kami na magkaroon ng pagkakataon na ipagpatuloy ang aming misyon na pagsilbihan ang masiglang Indian Crypto community. Nais naming makipagtulungan sa FIU bilang isang entity sa pag-uulat at masigasig kami sa muling pagpasok sa merkado ng India upang mag-ambag nang positibo, kung magagawa namin ito sa NEAR na hinaharap. Nananatili kaming may kooperasyon, dedikasyon, at pasiglahin ang regulatory sa malapit na hinaharap. awtoridad," sabi ni Binance sa isang pahayag.

Read More: Binance, WIN ang KuCoin ng Rehistrasyon Mula sa India Anti-Money Laundering Regulator habang Bumubuti ang Kridibilidad ng Crypto

I-UPDATE (Hunyo 20, 06:40 UTC): Nagdaragdag ng komento mula sa Bharat Web3 Association.

I-UPDATE (Hunyo 20, 12:30 UTC): Nagdaragdag ng tugon mula sa Binance.