Logo

Anti-Money Laundering


Політика

G-20 закликає країни прийняти жорсткі правила FATF щодо криптовалют

Керівництво FATF змушує Крипто обмінюватися даними користувачів ONE з одною.

Credit: Matias Lynch / Shutterstock

Політика

Європейські Крипто готуються до вищих витрат із набуттям чинності AMLD5

Європейські фірми, що працюють з Криптовалюта, запроваджують новий суворий режим регулювання. Ось що означає AMLD5 для галузі.

Europe, from "the Four Parts of the World" by  Johann Justin Preissler, via Metropolitan Museum of Art

Ринки

За межами KYC: регулятори мають намір ухвалити нові жорсткі правила для Крипто бірж

Ймовірно, біржам доведеться збирати інформацію про Крипто транзакції своїх клієнтів відповідно до нових глобальних стандартів, які очікуються в червні.

sigal_mandelker_consensus2019

Ринки

ID клієнта тепер потрібен для покупок на Крипто біржах у Малайзії

Центральний банк Малайзії тепер вимагає від вітчизняних Крипто бірж дотримуватись вимог щодо боротьби з відмиванням грошей і обов’язків «знай свого клієнта».

Malaysia central bank

Ринки

Австрія планує нові правила для Криптовалюта, ICO

Австрія розробляє правила Криптовалюта , використовуючи як модель існуючі правила торгівлі золотом і деривативами.

austria

Pageof 8