know-your-customer
Розслідування Polymarket підкреслює проблеми блокування користувачів у США (та їхніх VPN)
Що практично можуть зробити офшорні Крипто , щоб перешкодити американцям отримати доступ до їхніх послуг – і чого очікують від них регулятори?
Уряд Німеччини закрив 47 бірж, заявивши, що вони пов’язані з «незаконною діяльністю»
Федеральне управління кримінальної поліції країни та його Центральне управління з боротьби з кіберзлочинністю заявили, що платформи не відповідали вимогам KYC і дозволяли незаконну діяльність, таку як відмивання грошей.
Підготовка до регулювання DeFi: роль портативного KYC
Оскільки регулятори ретельніше перевіряють DeFi, учасникам потрібно покращити відповідність щодо AML і KYC і спростити процес для клієнтів, говорить Томас Джентл, спеціаліст із відповідності Quadrata.
Потворні угоди між банками та регуляторами знову піднімають голову
Система «знай свого клієнта» та боротьбу з відмиванням грошей накладає обмеження на доступ до фінансів і перешкоджає свободі та Політика конфіденційності, незважаючи на те, що початковий намір безпеки був розумним.
Report Says Enforcing KYC and AML Laws Key to Reducing Ransomware Attacks
Ransomware attacks are becoming increasingly common, and hackers often use cryptocurrencies to escape the eyes of the law. A new report published by the Ransomware Task Force suggests that by increasing know-your-customer (KYC) and anti-money laundering (AML) laws, ransomware attacks can be reduced, but is this really the case? “The Hash” panel debates.
