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La investigación de Polymarket destaca los desafíos de bloquear a los usuarios estadounidenses (y sus VPN)
¿Qué pueden hacer en la práctica las empresas de Cripto offshore para impedir que los estadounidenses accedan a sus servicios y qué esperan los reguladores que hagan?
El gobierno alemán clausura 47 bolsas de valores, alegando vínculos con actividades ilegales.
La Oficina Federal de Policía Criminal del país y su Oficina Central para la Lucha contra el Ciberdelito dijeron que las plataformas no cumplían con los requisitos KYC y permitían actividades ilegales como el lavado de dinero.
Preparándose para la regulación de DeFi: el papel del KYC portátil
A medida que los reguladores examinan DeFi más de cerca, los participantes necesitan mejorar el cumplimiento en torno a AML y KYC y hacer que el proceso sea más fácil para los clientes, dice Thomas Gentle, Oficial de Cumplimiento de Quadrata.
Report Says Enforcing KYC and AML Laws Key to Reducing Ransomware Attacks
Ransomware attacks are becoming increasingly common, and hackers often use cryptocurrencies to escape the eyes of the law. A new report published by the Ransomware Task Force suggests that by increasing know-your-customer (KYC) and anti-money laundering (AML) laws, ransomware attacks can be reduced, but is this really the case? “The Hash” panel debates.
