Ponzi Schemes
Чоловік отримує 6 років за діамантову та Крипто схему Понці на 25 мільйонів доларів
Хосе Анхеля Амана, звинуваченого в керуванні шахрайською інвестиційною схемою, федеральний суд Флориди засудив до шести років у федеральній в’язниці та виплати понад 23 мільйонів доларів компенсації жертвам.
Міністерство юстиції США екстрадує ймовірного співзасновника Крипто Ponzi Scheme з Панами
Обвинуваченому, Гутембергу Дос SANTOS, висунуто звинувачення в обвинувальному акті, і він був екстрадований з Панами 25 листопада.
Влада Китаю конфіскувала Крипто на суму 4 мільярди доларів США через аферу PlusToken
Криптовалюти на мільярди доларів були вилучені під час поліцейських репресій проти схеми Понці PlusToken у Китаї.
Суд ухвалив рішення на суму 900 тисяч доларів проти шахрая Крипто Ponzi від імені CFTC
Venture Capital Investments Ltd зібрала 534 829 доларів США від 72 жертв, помилково обіцяючи інвестувати кошти в Bitcoin та інші активи.
Федеральне журі висунуло звинувачення трьом обвинуваченим у видаванні пасторів у передбачуваній схемі Понці на 28 мільйонів доларів
Окрім висунення кримінальних звинувачень, CFTC і SEC висунули звинувачення обвинуваченим псевдопасторам у тому, що вони нібито схиляли понад 1000 людей до фальшивого Крипто .
Всередині Крипто «Ponzi»: як розкрито шахрайство Banana.Fund у розмірі 6,5 мільйонів доларів США
Влада США намагається повернути 6,5 мільйонів доларів у Bitcoin і Tether жертвам ймовірної схеми Понці.
Регулятор цінних паперів Онтаріо каже, що Quadriga була схемою Понці
НОВЕ: Комісія з цінних паперів Онтаріо опублікувала гострий звіт, у якому неіснуючу канадську біржу QuadrigaCX назвала «Понці» та засудила практику засновника та генерального директора Джеральда Коттена.
CFTC подає до суду на ймовірного шахрая Крипто Ponzi за крадіжку 500 тисяч доларів
CFTC звинувачує Breonna Clark і Venture Capital Investments в обмані інвесторів, прикидаючись керуючим товарним пулом, інвестованим у Крипто контракти та контракти в іноземній валюті.
У США заарештовано 3 осіб у ймовірній схемі шахрайства з пулом майнінгу Крипто
Влада США заарештувала трьох членів BitClub Network, стверджуючи, що майнінг-пул є довгостроковою схемою Понці.
SEC зупиняє «схему Понці», пов’язану з Крипто , і заморожує активи
Комісія з цінних паперів і бірж США вжила заходів щодо того, що, як вона стверджує, є Крипто шахрайством на суму 30 мільйонів доларів, заснованим на ймовірних інвестиціях у діаманти.
