Bitcoin congelado vinculado a las protestas canadienses llega a Coinbase y Cripto

La Criptomonedas vinculada a los camioneros canadienses que protestan por las restricciones del COVID-19 ha estado en movimiento, desafiando las órdenes de las autoridades de congelar fondos, según muestra el análisis de blockchain.

Casi la totalidad de los aproximadamente 20 BTC (aproximadamente USD 788.000 al tipo de cambio actual) enviados a la recaudación de fondos de Tallycoin son se fue de esa dirección, con solo 0,11 BTC restantes, según Blockchain.com datos.

La mayoría de las 30 billeteras de Bitcoin identificadas por la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) como vinculadas a la recaudación de fondos también se han agotado en gran medida, con solo 6 BTC combinados entre ellas, según muestran los datos en cadena.

Sin embargo, aún queda por ver si los beneficiarios podrán utilizar los fondos para comprar bienes o servicios.

Una revisión de CoinDesk del libro mayor público muestra que cuatro pequeñas porciones de los aproximadamente 20 Bitcoin recaudados (aproximadamente 0,14 BTC cada uno) terminaron en dos intercambios centralizados, Coinbase y CriptoNo está claro si los fondos fueron retirados por dinero fiduciario o congelados en esas plataformas.

La situación pone de relieve las limitaciones de la capacidad de un gobierno para impedir transacciones mediante sistemas descentralizados y resistentes a la censura, pero también las limitaciones de esos sistemas para eludir dichas sanciones.

Si bien las autoridades no pueden vetar las transacciones en Bitcoin y redes similares, tienen influencia sobre las empresas reguladasque sirven como rampas de entrada y salida a esas redes.

Toca bocina

En las últimas semanas, miles de canadienses salieron a las calles en las principales ciudades para protestar contra la vacunación obligatoria y otras restricciones relacionadas con la COVID-19. Decenas de camiones bloquearon las carreteras de Ontario, así como varios cruces fronterizos con Estados Unidos, llenando el aire de bocinazos y provocando disrupciones económicas.

La capital del país, Ottawa, se encontraba prácticamente sitiada. Para dispersar a los camiones y manifestantes y poner fin a los disturbios que se prolongaron durante semanas,el 14 de febrero El PRIME ministro canadiense, Justin Trudeau, invocó la Ley de Emergencias por primera vez desde que se promulgó en 1988. Parte de la ley otorga al gobierno y a los bancos la autoridad de congelar activos financieros y cuentas vinculadas a los manifestantes sin una orden judicial o un proceso de revisión judicial.

También permitió a las fuerzas policiales de todo el país coordinar y combinar recursos mientras desmantelaban el convoy en Ottawa y otros lugares: hasta el 22 de febrero, 191 personas fueron arrestadas y 107 personas fueron acusadas de obstruir a la policía, desobedecer una orden judicial, agresión, daños, posesión de un arma y agredir a un oficial de policía, CNN.reportado.

A diferencia de las transferencias bancarias, las transacciones en cadenas de bloques descentralizadas normalmente no se pueden detener ni congelar. Una excepción es cuando el contrato inteligente de un activo no nativo, como un token ERC-20 en Ethereum, permite al emisor congelar ciertas direcciones e impedir futuras transacciones, como ha hecho Tether, el emisor de la mayor stablecoin del mundo, USDT. hecho varias veces.

Por el contrario, Bitcoin no está controlado por ninguna entidad central, por lo que en caso de una investigación criminal, las autoridades solo pueden incluir en la lista negra ciertas direcciones y ordenar a los servicios de Cripto regulados que congelen los fondos que provengan de ellas y no permitan que el dinero salga de sus billeteras de custodia.

Siguiendo el dinero

El 16 de febrero, la policía canadienseordenadoque todas las empresas financieras reguladas dejen de facilitar transacciones para34 carteras Asociadas con los manifestantes (30 eran billeteras de Bitcoin y el resto contenían otras criptomonedas). La policía envió una carta a varios bancos y plataformas de intercambio de Cripto , incluyendo al periódico canadiense The Globe and Mail. reportado, pero no especificó cuáles recibieron la advertencia.

Esa noche, al menos algunos de los fondos se distribuyeron entre partes no identificadas y luego se enviaron a los intercambios centralizados Coinbase yCriptoLos datos de blockchain lo demuestran.DIRECCIÓNconectado a laDirección de recaudación de fondos de Tallycoin, que los camioneros habían utilizado para acumular fondos,enviado 14,28 BTC a 101 direcciones en fracciones pares de 0,14 BTC cada una.

El 17 de febrero, en una batalla legal separada presentada por los lugareños afectados por la protesta, el Tribunal Superior de Justicia de Ontarioordenado Nueve plataformas de Cripto congelaron las cuentas asociadas con 120 direcciones de Criptomonedas pertenecientes al movimiento. Esto significa que si dichas plataformas recibieron fondos de las direcciones listadas, deberían impedir cualquier movimiento posterior. La lista de direcciones se proporcionó a través de un... Orden judicial Mareva– una forma de congelación de activos dispuesta por el tribunal.

La dirección de envío para la transacción del 16 de febrero se mencionó en elOrden judicial Mareva, pero no en el anteriorlistade la policía canadiense.

El 17 y 18 de febrero, cuatro de las direcciones en la lista de mandatos judiciales de Mareva enviaron 0,14 BTC por cada uno a Coinbase (1,2) y Cripto(1,2), ya sea directamente o a través de varias direcciones intermediarias, según datos del sistema de análisis Crystal Blockchain. (Crystal confirmó los hallazgos de CoinDesk). No está claro si los usuarios lograron vender los fondos por dinero fiduciario en estas plataformas.

El director de comunicaciones de Regulación globales de Coinbase, Ian Plunkett, dijo que la empresa "no tiene nada que compartir sobre transacciones y cuentas específicas por razones obvias", y remitió a CoinDesk a un entrada de blogPor el director ejecutivo de la bolsa, Brian Armstrong, sobre sus reglas paraeliminar cuentas de usuario.

CriptoTambién se negó a hacer comentarios.

¿Los exchanges tienen que cumplir?

Los enfoques de los exchanges centralizados hacia las billeteras sancionadas o incluidas en la lista negra por las autoridades pueden variar, dijo a CoinDesk el jefe de inteligencia de datos de Crystal Blockchain, Nicholas Smart.

En primer lugar, ¿debe la bolsa aplicar las sanciones? Puede que no, si no se enfrentan al mercado sancionador y no operan allí, dijo Smart.

Coinbase yCriptoAmbos operan en Canadá (aunque no figuran entre las instituciones financieras a las que se les ordenó congelar fondos mediante la orden judicial Mareva en la demanda privada).

En segundo lugar, ¿sabían de la publicación y en qué momento se enteraron? —continuó Smart—. Esto cambiará si detienen una transferencia y la denuncian o si simplemente denuncian la actividad. Esa detección también depende de la calidad de su sistema de monitoreo de transacciones.

Las instituciones financieras reguladas también están sujetas a "normas estrictas para alertar a delincuentes u otras personas sospechosas de lavado de dinero, por lo que en ese caso pueden procesar una transacción y reportarla", señaló Smart. "Sin embargo, es un asunto confidencial; no sabemos si están reportando o no".

'Hay ocho mil ahí dentro'

La comunidad global de Bitcoin ha estado observando de cerca las billeteras relacionadas con Freedom Convoy, y la distribución de fondos fue inmediata. manchadopor observadores de blockchain.

La cuenta de Twitter de la billetera Samourai, centrada en la privacidadprevenidoEs absolutamente esencial que los camioneros que recibieron Bitcoin ayer de @HonkHonkHodl no intenten retirarlos a través de una plataforma de intercambio centralizada. Estos fondos están sujetos a una orden judicial Mareva y su incumplimiento constituye un delito.

El 16 de febrero, Tim Pastoor, un investigador de identidad digital en los Países Bajos,tuiteó Un video de una persona que se acerca a un camión y le entrega un sobre grande de papel al conductor, diciendo que contenía "algunos sats" (jerga para "satoshis", pequeñas fracciones de Bitcoin). "Hay ocho mil Bitcoin ahí", dice el donante, quien luego explica que el sobre contiene la frase de recuperación para una billetera de software con Bitcoin , junto con un conjunto de instrucciones.

El 17 de febrero, el usuario de Twitter NobodyCaribouescribió que los recaudadores de fondos para el Convoy de la Libertad, como se autodenominan los camioneros que protestan, distribuyeron 14,6 BTC entre 90 manifestantes.

“Un airdrop épico de billetera P2P de Bitcoin . Un equipo de dos personas lo distribuyó a unos 90 camioneros en 24 horas. 14,6 BTC”, tuiteó, y añadió: “Esto ha sido lo más satisfactorio y también lo más difícil que he hecho en mi vida”.

CoinDesk preguntó a NobodyCaribou por mensaje directo de Twitter si la gente tenía problemas para retirar Bitcoin en plataformas de intercambio centralizadas, pero el titular de la cuenta no ha respondido hasta el momento. Tallycoin T ha respondido a una Request de comentarios.

Esta es una historia en desarrollo. Vuelva pronto para ver las actualizaciones.

ACTUALIZACIÓN (22 de febrero, 21:35 UTC):Corrige la figura del cuarto párrafo. La culpa fue de un error de edición.

Sage D. Young y Fran VelásquezContribuyó con informes.