Ang 'Frozen' Bitcoin na Nakatali sa Mga Protesta ng Canada ay Dumating sa Coinbase, Crypto.Com

Ang Cryptocurrency na nakatali sa mga Canadian trucker na nagpoprotesta sa mga paghihigpit sa COVID-19 ay gumagalaw, bilang pagsuway sa mga utos ng mga awtoridad na mag-freeze ng mga pondo, ipinapakita ng pagsusuri sa blockchain.

Halos lahat ng humigit-kumulang 20 BTC (mga $788,000 US sa kasalukuyang halaga ng palitan) na ipinadala sa Tallycoin fundraiser ay nawala sa address na iyon, na may natitira na lamang na 0.11 BTC , ayon sa Blockchain.com datos.

Karamihan sa 30 Bitcoin wallet na kinilala ng Royal Canadian Mounted Police (RCMP) bilang naka-attach sa fundraising ay higit na naubos din, na may 6 BTC lamang na pinagsama sa pagitan ng mga ito, on-chain na data ay nagpapakita.

Gayunpaman, kung magagamit ng mga tatanggap ang mga pondo upang bumili ng mga kalakal o serbisyo ay nananatiling alamin.

Ang isang pagsusuri sa CoinDesk ng pampublikong ledger ay nagpapakita na ang apat na maliliit na bahagi ng humigit-kumulang 20 Bitcoin ay nakataas – humigit-kumulang 0.14 BTC bawat isa – nauwi sa dalawang sentralisadong palitan, Coinbase at Crypto.com. Hindi malinaw kung ang mga pondo ay na-cash out para sa fiat o nagyelo sa mga platform na iyon.

Itinatampok ng sitwasyon ang mga limitasyon ng kakayahan ng isang pamahalaan na hadlangan ang mga transaksyon sa pamamagitan ng mga desentralisado, mga sistemang lumalaban sa censorship - ngunit gayundin ang mga limitasyon ng mga sistemang iyon upang iwasan ang mga naturang parusa.

Habang hindi maaaring i-veto ng mga awtoridad ang mga transaksyon sa Bitcoin at mga katulad na network, mayroon sila pakikinabangan sa mga kinokontrol na kumpanya na nagsisilbing on- at off-ramp sa mga network na iyon.

Bumusina

Sa pag-back up, nitong mga nakaraang linggo, libu-libong Canadian ang nagtungo sa mga lansangan sa mga pangunahing lungsod upang iprotesta ang mga utos ng bakuna at iba pang mga paghihigpit sa COVID-19. Dose-dosenang mga trak ang humarang sa mga kalsada ng Ontario gayundin sa iba't ibang tawiran sa hangganan patungo sa U.S., na pinupuno ang hangin ng bumusina at nagdudulot ng pagkagambala sa ekonomiya.

Ang kabisera ng bansa, ang Ottawa, ay halos nasa ilalim ng pagkubkob. Upang ikalat ang mga trak at nagpoprotesta at wakasan ang mga linggong pagkagambala, noong Pebrero 14 Ginamit ng PRIME Ministro ng Canada na si Justin Trudeau ang Emergency Act sa unang pagkakataon mula nang ipatupad ito noong 1988. Ang bahagi ng Batas ay nagbibigay sa gobyerno at mga bangko ng awtoridad na i-freeze ang mga asset na pampinansyal at mga account na naka-link sa mga nagpoprotesta nang walang utos ng hukuman o proseso ng pagsusuri ng hudisyal.

Binibigyang-daan din nito ang mga puwersa ng pulisya mula sa buong bansa na mag-coordinate at magsama-sama ng mga mapagkukunan habang binubuwag nila ang convoy sa Ottawa at sa iba pang lugar: Noong Pebrero 22, 191 katao na ang naaresto at 107 katao ang kinasuhan ng obstructing police, hindi pagsunod sa utos ng korte, pag-atake, kalokohan, pag-aari ng armas at pag-atake ng pulis. iniulat.

Hindi tulad ng mga bank wire, ang mga transaksyon sa mga desentralisadong blockchain ay karaniwang hindi maaaring ihinto o i-freeze. Ang isang pagbubukod ay kapag ang matalinong kontrata para sa isang hindi katutubong asset, tulad ng isang ERC-20 token sa Ethereum, ay nagbibigay-daan sa nag-isyu na i-freeze ang ilang partikular na address at pigilan ang anumang karagdagang mga transaksyon, dahil Tether, ang nagbigay ng pinakamalaking stablecoin sa mundo, ang USDT, ay mayroon ginawa ng ilang beses.

Sa kabaligtaran, ang Bitcoin ay hindi kinokontrol ng anumang sentral na entity, kaya sa kaso ng isang kriminal na pagsisiyasat ay maaari lamang i-blacklist ng mga awtoridad ang ilang mga address at mag-utos ng mga regulated na serbisyo ng Crypto upang i-freeze ang anumang mga pondo na nagmumula sa kanila at hindi ilabas ang pera sa kanilang mga custodial wallet.

Kasunod ng pera

Noong Peb. 16, Canadian police inutusan na ang lahat ng regulated financial firms ay huminto sa pagpapadali ng mga transaksyon para sa 34 na wallet nauugnay sa mga nagprotesta (30 ay Bitcoin wallet at ang iba ay may hawak na iba pang cryptocurrencies). Nagpadala ang pulisya ng liham sa ilang mga bangko at Crypto exchange, ang The Globe and Mail ng Canada iniulat, ngunit T tinukoy kung alin ang nakatanggap ng babala.

Noong gabing iyon, hindi bababa sa ilan sa mga pondo ay ipinamahagi sa mga hindi kilalang partido at kalaunan ay ipinadala sa mga sentralisadong palitan ng Coinbase at Crypto.com, ipinapakita ng data ng blockchain. An tirahan konektado sa Address ng pangangalap ng pondo ng Tallycoin, na ginamit ng mga trak para makaipon ng mga pondo, ipinadala 14.28 BTC hanggang 101 na mga address sa kahit na mga fraction ng 0.14 BTC bawat isa.

Noong Peb. 17, sa isang hiwalay na legal na laban na dinala ng mga lokal na apektado ng protesta, ang Ontario Superior Court of Justice inutusan na siyam na Crypto platforms ang nag-freeze ng mga account na nauugnay sa 120 Cryptocurrency address na kabilang sa kilusan. Nangangahulugan ito na kung ang mga platform na iyon ay nakatanggap ng mga pondo mula sa mga nakalistang address dapat nilang pigilan ang anumang karagdagang paggalaw ng mga ito. Ang listahan ng mga address ay ibinigay sa pamamagitan ng a Mareva injunction – isang paraan ng pagyeyelo ng asset na ibinigay ng korte.

Ang address sa pagpapadala para sa transaksyon noong Pebrero 16 ay binanggit sa Mareva injunction, ngunit hindi sa nauna listahan mula sa pulisya ng Canada.

Noong Peb. 17 at 18, apat sa mga address sa listahan ng injunction ng Mareva ang nagpadala ng 0.14 bawat BTC sa Coinbase (1, 2) at Crypto.com (1, 2), direkta man o sa pamamagitan ng ilang intermediary address, ayon sa data mula sa Crystal Blockchain analytics system. (Kinumpirma ni Crystal ang mga natuklasan ng CoinDesk.). Hindi malinaw kung nagawang ibenta ng mga user ang mga pondo para sa fiat sa mga platform na ito.

Ang direktor ng pandaigdigang komunikasyon sa Policy ng Coinbase, si Ian Plunkett, ay nagsabi na ang kumpanya ay "walang ibabahagi sa mga partikular na transaksyon at mga account para sa mga malinaw na dahilan," at tinukoy ang CoinDesk sa isang post sa blog ng CEO ng exchange, Brian Armstrong, sa mga panuntunan nito para sa pag-alis ng mga user account.

Crypto.com tumanggi din na magkomento.

Kailangan bang sumunod ang mga palitan?

Ang mga diskarte sa sentralisadong palitan sa mga wallet na pinahintulutan o na-blacklist ng mga awtoridad ay maaaring mag-iba, sinabi ng pinuno ng data intelligence ng Crystal Blockchain, Nicholas Smart, sa CoinDesk.

"Una, kailangan bang ilapat ng palitan ang mga parusa? Maaaring hindi sila kung hindi sila nakaharap sa sanctioning market at T nagnenegosyo doon," sabi ni Smart.

Coinbase at Crypto.com pareho silang nagnenegosyo sa Canada (bagama't hindi sila nakalista sa mga institusyong pampinansyal na inutusang mag-freeze ng mga pondo ng Mareva injunction sa pribadong kaso).

"Pangalawa, alam ba nila ang tungkol sa listahan, at sa anong punto nila nalaman?" Nagpatuloy ang Smart. "Magbabago ito kung ititigil nila ang isang paglilipat at iuulat ito o kung iuulat lang nila ang aktibidad. Ang pagtuklas na iyon ay nakasalalay din sa kung gaano kahusay ang kanilang sistema ng pagsubaybay sa transaksyon."

Ang mga regulated na institusyong pampinansyal ay napapailalim din sa "mahigpit na mga panuntunan sa pagbibigay ng tip sa mga kriminal o iba pa na pinaghihinalaan ng money laundering, kaya sa kasong iyon ay maaari silang magproseso ng isang transaksyon at iulat ito," sabi ni Smart. "Gayunpaman, ito ay isang selyadong kahon; T namin alam kung nag-uulat sila o hindi."

'Walong grand doon'

Ang pandaigdigang komunidad ng Bitcoin ay mahigpit na binabantayan ang mga wallet na nauugnay sa Freedom Convoy, at ang pamamahagi ng mga pondo ay kaagad. batik-batik sa pamamagitan ng blockchain watchers.

Ang Twitter account ng Samourai wallet na nakatuon sa privacy binalaan: "Napakahalaga na ang sinumang trucker na nakatanggap ng Bitcoin kahapon mula sa @HonkHonkHodl ay hindi magtangkang mag-cash out gamit ang isang sentralisadong palitan. Ang mga pondong ito ay napapailalim sa isang utos ng Mareva at ang paglabag sa utos na iyon ay isang kriminal na gawa."

Noong Peb. 16, si Tim Pastoor, isang digital identity researcher sa Netherlands, nagtweet isang video ng isang taong lumapit sa isang trak at nag-aabot ng malaking papel na sobre sa driver, na sinasabing naglalaman ito ng "ilang sats" - slang para sa "satoshis," maliliit na fraction ng Bitcoin. "Eight grand of Bitcoin in there," sabi ng donor, na pagkatapos ay nagpapaliwanag na ang envelope ay naglalaman ng recovery phrase para sa isang software wallet na naglalaman ng Bitcoin kasama ng isang set ng mga tagubilin.

Noong Peb. 17, ang Twitter user na si NobodyCaribou nagsulat na ang mga fundraiser para sa Freedom Convoy, na tinatawag ng mga nagprotestang driver ng trak sa kanilang sarili, ay namahagi ng 14.6 BTC sa 90 nagprotesta.

"Epic P2P Bitcoin wallet airdrop. Team ng dalawa, ipinamahagi sa 90 (ish) truckers sa loob ng 24 na oras. 14.6 BTC," tweet niya, at idinagdag: "Ito ang pinakakasiya-siyang bagay na nagawa ko at ang pinakamahirap na bagay na nagawa ko."

Tinanong ng CoinDesk ang NobodyCaribou sa pamamagitan ng direktang mensahe ng Twitter kung ang mga tao ay nagkaroon ng anumang mga problema sa pag-cash out ng Bitcoin sa mga sentralisadong palitan, ngunit ang may-ari ng account ay T tumutugon sa ngayon. Ang Tallycoin ay T rin tumugon sa isang Request para sa komento.

Ito ay isang umuunlad na kuwento. Bumalik para sa mga update.

I-UPDATE (Peb. 22,21:35 UTC): Iwasto ang figure sa ikaapat na talata. Isang error sa pag-edit ang dapat sisihin.

Sage D. Young at Fran Velasquez nag-ambag ng pag-uulat.