Il Bitcoin "congelato" legato alle proteste canadesi approda su Coinbase, Cripto.Com

Analisi della blockchain dimostrano che la Criptovaluta legata ai camionisti canadesi che protestano contro le restrizioni dovute al COVID-19 è in circolazione, nonostante gli ordini delle autorità di congelare i fondi.

Quasi tutti i circa 20 BTC (circa 788.000 $ USA al tasso di cambio attuale) inviati alla raccolta fondi Tallycoin sono andato da quell'indirizzo, con solo 0,11 BTC rimasti, secondo Blockchain.com dati.

Anche la maggior parte dei 30 portafogli Bitcoin identificati dalla Royal Canadian Mounted Police (RCMP) come collegati alla raccolta fondi sono stati ampiamente prosciugati: i dati on-chain mostrano che in totale sono rimasti solo 6 BTC .

Resta però da vedere se i beneficiari potranno utilizzare i fondi per acquistare beni o servizi.

Una revisione del registro pubblico di CoinDesk mostra che quattro piccole porzioni dei circa 20 Bitcoin raccolti, circa 0,14 BTC ciascuna, sono finite in due exchange centralizzati, Coinbase e Cripto.comNon è chiaro se i fondi siano stati incassati tramite valuta fiat o congelati su quelle piattaforme.

La situazione evidenzia i limiti della capacità di un governo di ostacolare le transazioni attraverso sistemi decentralizzati e resistenti alla censura, ma anche i limiti di tali sistemi nell’aggirare tali sanzioni.

Sebbene le autorità non possano porre il veto sulle transazioni su Bitcoin e reti simili, hanno leva sulle società regolamentateche fungono da rampe di accesso e di uscita a tali reti.

clacson clacson

In retromarcia, nelle ultime settimane, migliaia di canadesi sono scesi in piazza nelle principali città per protestare contro gli obblighi vaccinali e altre restrizioni legate al COVID-19. Decine di camion hanno bloccato le strade dell'Ontario e vari valichi di frontiera con gli Stati Uniti, riempiendo l'aria di clacson e causando sconvolgimenti economici.

La capitale della nazione, Ottawa, si è trovata praticamente sotto assedio. Per disperdere i camion e i dimostranti e porre fine ai disordini durati settimane,il 14 febbraio Il PRIME ministro canadese Justin Trudeau ha invocato l'Emergencies Act per la prima volta da quando è stato promulgato nel 1988. Parte dell'Atto conferisce al governo e alle banche l'autorità di congelare i beni finanziari e i conti collegati ai manifestanti senza un ordine del tribunale o un processo di revisione giudiziaria.

Ha inoltre consentito alle forze di polizia di tutto il paese di coordinare e unire le risorse mentre smantellavano il convoglio a Ottawa e altrove: al 22 febbraio, 191 persone sono state arrestate e 107 sono state accusate di ostacolo alla polizia, disobbedienza a un ordine del tribunale, aggressione, danneggiamento, possesso di un'arma e aggressione a un agente di polizia, CNNsegnalato.

A differenza dei bonifici bancari, le transazioni su blockchain decentralizzate in genere non possono essere fermate o congelate. Un'eccezione è quando lo smart contract per un asset non nativo, come un token ERC-20 su Ethereum, consente all'emittente di congelare determinati indirizzi e impedire ulteriori transazioni, come Tether, l'emittente della più grande stablecoin al mondo, USDT, ha fatto più volte.

Al contrario, il Bitcoin non è controllato da alcuna entità centrale, quindi in caso di indagini penali le autorità possono solo inserire nella lista nera determinati indirizzi e ordinare ai servizi Cripto regolamentati di congelare tutti i fondi provenienti da loro e di non far uscire il denaro dai loro portafogli di custodia.

Seguendo i soldi

Il 16 febbraio, la polizia canadeseordinatoche tutte le società finanziarie regolamentate smettano di facilitare le transazioni per34 portafogli associati ai manifestanti (30 erano portafogli Bitcoin e il resto conteneva altre criptovalute). La polizia ha inviato una lettera a diverse banche e exchange Cripto , il quotidiano canadese The Globe and Mail segnalato, ma T ha specificato quali hanno ricevuto l'avviso.

Quella notte, almeno una parte dei fondi è stata distribuita tra soggetti non identificati e successivamente inviata agli exchange centralizzati Coinbase eCripto.com, mostrano i dati della blockchain. Unindirizzocollegato alIndirizzo di raccolta fondi Tallycoin, che i camionisti avevano utilizzato per accumulare fondi,inviato 14,28 BTC su 101 indirizzi in frazioni pari di 0,14 BTC ciascuna.

Il 17 febbraio, in una battaglia legale separata intentata dai locali colpiti dalla protesta, la Corte superiore di giustizia dell'Ontarioordinato che nove piattaforme Cripto congelano gli account associati a 120 indirizzi Criptovaluta appartenenti al movimento. Ciò significa che se tali piattaforme hanno ricevuto fondi dagli indirizzi elencati, dovrebbero impedirne qualsiasi ulteriore spostamento. L'elenco degli indirizzi è stato fornito tramite un Ingiunzione Mareva– una forma di congelamento dei beni disposto dal tribunale.

L'indirizzo di invio per la transazione del 16 febbraio è stato menzionato nelIngiunzione Mareva, ma non in precedenzalistadalla polizia canadese.

Il 17 e 18 febbraio, quattro degli indirizzi presenti nell'elenco di ingiunzione Mareva hanno inviato 0,14 BTC ciascuno a Coinbase (1,2) E Cripto.com(1,2), direttamente o tramite diversi indirizzi intermediari, secondo i dati del sistema di analisi Crystal Blockchain. (Crystal ha confermato i risultati di CoinDesk.). Non è chiaro se gli utenti siano riusciti a vendere i fondi per fiat su queste piattaforme.

Il direttore delle comunicazioni Politiche globale di Coinbase, Ian Plunkett, ha affermato che l'azienda non ha "nulla da condividere su transazioni e conti specifici per ovvi motivi" e ha indirizzato CoinDesk a un post del blogdal CEO della borsa, Brian Armstrong, sulle sue regole perrimozione degli account utente.

Cripto.comha rifiutato di commentare.

Gli scambi devono essere conformi?

Gli approcci degli exchange centralizzati ai portafogli sanzionati o inseriti nella lista nera dalle autorità possono variare, ha spiegato a CoinDesk Nicholas Smart, responsabile dell'intelligence sui dati di Crystal Blockchain.

"Innanzitutto, la borsa deve applicare le sanzioni? Potrebbe non farlo se non si trova di fronte al mercato sanzionatorio e T fa affari lì", ha detto Smart.

Coinbase eCripto.comentrambe operano in Canada (sebbene non siano elencate tra le istituzioni finanziarie a cui è stato ordinato di congelare i fondi dall'ingiunzione Mareva nella causa privata).

"Secondo, sapevano della quotazione e a che punto l'hanno scoperto?" ha continuato Smart. "Questo cambierà se fermeranno un trasferimento e lo segnaleranno o se semplicemente segnaleranno l'attività. Tale rilevamento dipende anche da quanto è valido il loro sistema di monitoraggio delle transazioni".

Gli istituti finanziari regolamentati sono anche soggetti a "regole severe sulla segnalazione di criminali o di altri sospettati di riciclaggio di denaro, quindi in quel caso possono elaborare una transazione e segnalarla", ha osservato Smart. "È una scatola sigillata, però; T sappiamo se stanno segnalando o meno".

"Ottomila dollari lì dentro"

La comunità globale Bitcoin ha monitorato attentamente i portafogli correlati a Freedom Convoy e la distribuzione dei fondi è stata immediata macchiatodagli osservatori della blockchain.

L'account Twitter del portafoglio Samourai incentrato sulla privacyavvertito: "È assolutamente essenziale che tutti i camionisti che hanno ricevuto Bitcoin ieri da @HonkHonkHodl non tentino di incassare tramite un exchange centralizzato. Questi fondi sono soggetti a un'ingiunzione Mareva e la violazione di tale ordine è un atto criminale".

Il 16 febbraio, Tim Pastoor, ricercatore olandese specializzato in identità digitale,twittato un video di una persona che si avvicina a un camion e porge una grande busta di carta all'autista, dicendo che contiene "some sats" - slang per "satoshi", piccole frazioni di Bitcoin. "Ottomila dollari di Bitcoin lì dentro", dice il donatore, che poi spiega che la busta contiene la frase di recupero per un portafoglio software contenente Bitcoin insieme a una serie di istruzioni.

Il 17 febbraio, l'utente Twitter NobodyCaribouha scritto che i raccoglitori di fondi per il Freedom Convoy, come si fanno chiamare gli autisti dei camion in protesta, hanno distribuito 14,6 BTC tra 90 dimostranti.

"Airdrop di un portafoglio Bitcoin P2P epico. Un team di due persone, distribuito a 90 (ish) camionisti in 24 ore. 14,6 BTC", ha twittato, aggiungendo: "Questa è stata la cosa più soddisfacente che abbia mai fatto e anche la più difficile che abbia mai fatto".

CoinDesk ha chiesto a NobodyCaribou tramite messaggio diretto su Twitter se le persone avessero avuto problemi a incassare i Bitcoin sugli exchange centralizzati, ma il proprietario dell'account T ha ancora risposto. Anche Tallycoin T ha risposto a una Request di commento.

Questa è una storia in evoluzione. Torna a controllare per gli aggiornamenti.

AGGIORNAMENTO (22 febbraio, 21:35 UTC):Corregge la figura nel quarto paragrafo. La colpa era di un errore di editing.

Saggio D. Young E Francesco Velasquezha contribuito alla stesura del reportage.